В Санкт-Петербурге прошла Конференция парламентариев государств-членов ЕАГ

В рамках конференции участники из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также ведущие международные эксперты ФАТФ, Всемирного Банка, Совета Европы (МАНИВЭЛ) и Межпарламентской ассамблеи СНГ обсудили ключевые вопросы принятия базового законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и проблемы интеграции государств-членов ЕАГ в международную антиотмывочную систему.

Провел конференцию Заместитель Председателя ЕАГ, Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Валерий Ярошевский. 

Подобная встреча представителей всех Парламентов государств ЕАГ состоялась впервые и была призвана способствовать формированию эффективного диалога между ЕАГ и парламентариями региона по вопросам нормативного регулирования национальных систем ПОД/ФТ и имплементации новых международно-правовых инструментов в данной области. 

В центре внимания конференции парламентариев оказалась актуализация законодательства государств Евразийского региона в области ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами, в первую очередь, рекомендациями ФАТФ. 

Работа по совершенствованию законодательства ведется государствами-членами ЕАГ по итогам взаимных оценок их национальных антиотмывочных режимов ФАТФ, ЕАГ и другими международными организациями.

С момента основания ЕАГ прошли следующие взаимные оценки: 

• в ноябре 2006 года состоялась оценка Китая со стороны ФАТФ с участием ЕАГ; 
• в январе-феврале 2007 года проведена оценка Кыргызстана со стороны ЕАГ; 
• в июне 2007 года прошла оценка Всемирного Банка Таджикистана; 
• в июле 2008 года завершена оценка России с участием ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ; 
• в декабре 2008 года завершилась оценка ЕАГ Беларуси.

В настоящий момент работа по созданию законодательных и институциональных основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма завершена практически во всех государствах ЕАГ.

В частности, за последние 6 месяцев, с момента 9-го Пленарного заседания ЕАГ, произошло восстановление национальной системы ПОД/ФТ в Узбекистане, где при содействии ЕАГ 22 апреля текущего года были приняты необходимые поправки в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» в целях приведения законодательства в соответствие с международными стандартами.

28 мая принято законодательство о ПОД/ФТ в Туркменистане, который является наблюдателем в ЕАГ. 

Конференция парламентариев открыла сессию заседаний Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая завершится 10-м Пленарным заседанием под руководством Председателя ЕАГ, помощника Президента России Олега Маркова.