ЕАГ приняла участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые завершились 26 июня в г. Лионе (Франция)

Внимание участников заседания было уделено следующим ключевым вопросам: 1. Усиление системы международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления несотрудничающих государств и государств, не выполняющих рекомендации; 2. Работа ФАТФ по анализу последствий и условий минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса, с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – подготовка доклада в «двадцатку»; 3. Обсуждение актуальных тенденций и типологий (преступных схем) отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне – оценка глобальной угрозы по модельному принципу.

По итогам пленарного заседания в публичном заявлении ФАТФ отметила недавний прогресс Узбекистана и Туркменистана в восстановлении и построении соответственно национальных режимов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом принятия в этих странах законодательства о ПОД/ФТ. Этим странам рекомендовано продолжить сотрудничество с ЕАГ в целях приведения своих национальных систем в соответствие с международными стандартами.
Вместе с тем было обозначено, что предпринятых этими странами мер недостаточно, чтобы полностью минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма. В этой связи ФАТФ подтвердила в отношении этих государств предыдущее публичное заявление, принятое в октябре 2008. Особый акцент в публичном заявлении по Узбекистану был сделан на необходимость скорейшего приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законом по ПОД/ФТ и разработки соответствующих подзаконных актов.

С полным текстом публичного заявления ФАТФ можно ознакомиться на официальном сайте группы: http://www.fatf-gafi.org/