Кризис незаконные доходы не спишет

Делегация Комитета госконтроля Беларуси приняла участие в мероприятиях X пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые состоялись Санкт-Петербурге. Делегацию возглавлял директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси, заместитель председателя ЕАГ Валерий Ярошевский.

Помимо юбилейного пленарного заседания ЕАГ проведены конференция парламентариев государств — членов группы (Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана), заседания рабочих групп ЕАГ, а также консультации с представителями частного сектора по вопросам влияния мирового финансово-экономического кризиса на деятельность финансового сообщества и нефинансовых организаций в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

В работе ЕАГ участвовали наблюдатели, направленные ФАТФ (Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), Всемирным банком, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Исполкомом СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, Евразийским и Азиатским банками развития, МАНИВЭЛ (специальным экспертным комитетом Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег), а также представители государств — наблюдателей ЕАГ (Индии, Италии, Польши, Молдовы, США, Туркменистана, Турции, Украины). 

Участники обсудили возможности преобразования ЕАГ в международную организацию, вопросы публичности и информационной открытости ЕАГ, повышения роли наблюдателей в ЕАГ, а также рассмотрели характерные для стран региона ключевые риски отмывания денег и финансирования терроризма в условиях мирового финансового кризиса. 

Делегаты одобрили концепцию Единого информационного пространства ЕАГ, сформулировали консолидированную позицию ЕАГ по процедурам Группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ, в частности, по вопросу повышения значимости региональных групп по типу ФАТФ в ее работе, а также поддержали предложение о проведении совместных мероприятий с ФАТФ и МАНИВЭЛ. 

По итогам заседания его участники констатировали значительный прогресс государств — членов группы по развитию национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Также делегаты приветствовали действия нашей страны по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями взаимной оценки ЕАГ. 

Представители государств — членов ЕАГ подтвердили готовность прилагать максимальные усилия как в борьбе с преступными проявлениями в экономической области, так и в обеспечении соответствия своих национальных систем ПОД/ФТ растущему уровню, задаваемому рекомендациями «40+9» ФАТФ и иными международными стандартами. 

Источник: Экономическая газета, Беларусь