В Туркменистане принят закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовленный по его поручению парламентом страны.

Принятие настоящего закона явилось важным шагом в становлении в Туркменистане национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В феврале текущего года Пленарное заседание ФАТФ выразило обеспокоенность касательно прогресса Туркменистана по становлению национальной системы ПОД/ФТ. Представителям ЕАГ при поддержке делегации России удалось убедить ФАТФ не вводить санкционный режим в отношении Туркменистана, выступающего наблюдателем в ЕАГ.

В апреле состоялась миссия высокого уровня ЕАГ в Туркменистан, в состав которой вошли руководство подразделений финансовой разведки Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, а также представители подразделения финансовой разведки Китая и Министерства финансов США.

По итогам миссии Туркменистан подтвердил свою готовность укрепить усилия в целях становления национальной антиотмывочной системы в соответствии с требованиями международных стандартов. ЕАГ выразила готовность оказывать дальнейшее консультационное и техническое содействие Туркменистану в развитии странового режима ПОД/ФТ.