Новости

Новости

• 17 Марта 2009

  В КГК отметили рост количества фактов отмывания

  Начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК Беларуси Дмитрий Адамович заявил, что в Беларуси ежегодно растет количество фактов отмывания денег, полученных незаконным путем. "Сумма финансовых операций доходит до сотни тысяч долларов", - отметил Дмитрий Адамович

• 17 Марта 2009

  Грязные миллиарды

  Около 150 миллиардов рублей "заработали" шестеро белорусов всего за полгода, занимаясь легализацией преступных доходов. С помощью сотрудников одного из белорусских банков дельцы переводили грязные деньги из страны на зарубежные счета

• 17 Марта 2009

  Госконтроль начал кампанию по борьбе с

  Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Адамович , передает "Интерфакс"

• 17 Марта 2009

  Эксперты евразийской группы положительно оценили белорусскую систему по противодействию легализации незаконных доходов - КГК

  Комитет государственного контроля Беларуси считает положительной оценку действующей в Беларуси национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, которая дана экспертами евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил сегодня директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА

• 
  02 Марта 2009

  Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняла участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое прошло в Париже (Франция) с 25 по 27 февраля 2009 г.

  ЕАГ была представлена заместителем Председателя Валерием Ярошевским и Секретариатом

• 27 Февраля 2009

  FATF воздержалась от введения санкций в отношении Туркмении и Узбекистана

  Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия  

• 27 Февраля 2009

  Заседание ФАТФ воздержалось от введения санкций в отношении Туркменистана и Узбекистана

  Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия

• 25 Февраля 2009

  У России хороший антиотмывочный рейтинг

  Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки FATF национальной "антиотмывочной" системы в прошлом году составил 70 процентов

• 25 Февраля 2009

  Пленарное заседание FATF открывается сегодня в Париже

  Пленарное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ открывается сегодня во французской столице. Как стало известно ИТАР-ТАСС, темой встречи станет противодействие отмыванию денег и пресечение потоков финансирования терроризма  

• 25 Февраля 2009

  По следу рубля

  Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов