Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости
-
17 Марта 2009
Грязные миллиарды
Около 150 миллиардов рублей "заработали" шестеро белорусов всего за полгода, занимаясь легализацией преступных доходов. С помощью сотрудников одного из белорусских банков дельцы переводили грязные деньги из страны на зарубежные счета
-
17 Марта 2009
Госконтроль начал кампанию по борьбе с
Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Адамович , передает "Интерфакс"
-
17 Марта 2009
Эксперты евразийской группы положительно оценили белорусскую систему по противодействию легализации незаконных доходов - КГК
Комитет государственного контроля Беларуси считает положительной оценку действующей в Беларуси национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, которая дана экспертами евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил сегодня директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА
-
02 Марта 2009Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняла участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое прошло в Париже (Франция) с 25 по 27 февраля 2009 г.
ЕАГ была представлена заместителем Председателя Валерием Ярошевским и Секретариатом
-
27 Февраля 2009
FATF воздержалась от введения санкций в отношении Туркмении и Узбекистана
Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия
-
27 Февраля 2009
Заседание ФАТФ воздержалось от введения санкций в отношении Туркменистана и Узбекистана
Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия
-
25 Февраля 2009
У России хороший антиотмывочный рейтинг
Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки FATF национальной "антиотмывочной" системы в прошлом году составил 70 процентов
-
25 Февраля 2009
Пленарное заседание FATF открывается сегодня в Париже
Пленарное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ открывается сегодня во французской столице. Как стало известно ИТАР-ТАСС, темой встречи станет противодействие отмыванию денег и пресечение потоков финансирования терроризма
-
25 Февраля 2009
По следу рубля
Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов
-
26 Января 2009Специалисты подразделения финансовой разведки Казахстана прошли обучение по базовым направлениям ПОД/ФТ
В период с 20 по 22 января 2009 г. в г. Астане (Казахстан) прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан