Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере оказания технического содействия в области ПОД/ФТ между ПФР Казахстана и МУМЦФМ

Соглашение подписано между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация).

Соглашение оговаривает ключевые направления технического содействия в целях развития в Казахстане национальной антиотмывочной системы, включая:

• развитие законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ, в частности разработку нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления информации и документов, необходимых для осуществления функций подразделения финансовой разведки (ПФР) Комитетом финансового мониторинга Казахстана, а также государственными органами и организациями, осуществляющими операции с деньгами и (или) иным имуществом;
• содействие Комитету финансового мониторинга Казахстана в создании подсистемы сбора, хранения и первичной обработки данных;
• участие Комитета финансового мониторинга Казахстана в создании Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
• проведение научно-исследовательских разработок в сфере ПОД/ФТ;
• разработку учебных и методических материалов, проведение обучающих мероприятий.

Соглашение подписано между Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным подразделением финансовой разведки России – Федеральной службой по финансовому мониторингу (в лице Генерального директора Александра Баталова), и подразделением финансовой разведки Казахстана – Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (в лице Председателя Комитета Мусиралы Утебаева).

Россия и Казахстан с 2004 года являются партнерами по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. По словам и.о. Исполнительного секретаря ЕАГ Игоря Небываева, «сотрудничество этих государств основывается на исторически сложившихся между ними отношениях стратегического партнерства и взаимодействия и ориентировано на создание в регионе условий для эффективного применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в первую очередь 40+9 рекомендаций ФАТФ».

Казахстаном в настоящий момент ведется активная работа по развитию странового режима ПОД/ФТ и приведению его в соответствие с международными стандартами. В частности, осуществляются мероприятия по принятию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Ключевой задачей представляется развитие национального подразделения финансовой разведки и вступление государства в ФАТФ и объединение финансовых разведок мира – группу Эгмонт. Как отметил Мусиралы Утебаев, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве планируется реализация чрезвычайно актуальных для развития казахской национальной системы ПОД/ФТ инициатив. В первую очередь, по его словам, внимание будет уделено вопросам развития деятельности казахского подразделения финансовой разведки и подготовки кадров в предметной области.

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Николай Варламов, присутствовавший на подписании, подчеркнул, что заключение настоящего соглашения должно стать важным шагом в развитии работ по совершенствованию и повышению эффективности казахской национальной антиотмывочной системы и расширению инфраструктуры сотрудничества между двумя государствами в области противодействия экономической преступности и угрозе международного терроризма. «В конечном результате мы стремимся к увеличению потенциала экономического роста и инвестиционной привлекательности Евразийского региона, - сказал он. Это происходит за счет таких позитивных факторов, как снижение уровня преступности, сокращение теневой экономики, создание благоприятных условий для развития легального бизнеса в частном секторе и улучшение управляемости экономики в целом».