Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости ЕАГ
-
17 Марта 2009
В КГК отметили рост количества фактов отмывания
Начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК Беларуси Дмитрий Адамович заявил, что в Беларуси ежегодно растет количество фактов отмывания денег, полученных незаконным путем. "Сумма финансовых операций доходит до сотни тысяч долларов", - отметил Дмитрий Адамович
-
02 Марта 2009Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняла участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое прошло в Париже (Франция) с 25 по 27 февраля 2009 г.
ЕАГ была представлена заместителем Председателя Валерием Ярошевским и Секретариатом
-
27 Февраля 2009
Заседание ФАТФ воздержалось от введения санкций в отношении Туркменистана и Узбекистана
Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /ФАТФ/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия
-
27 Февраля 2009
FATF воздержалась от введения санкций в отношении Туркмении и Узбекистана
Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия
-
25 Февраля 2009
По следу рубля
Финансовые разведчики предлагают блокировать и обращать в доход государства счета "липовых" клиентов
-
25 Февраля 2009
Пленарное заседание FATF открывается сегодня в Париже
Пленарное заседание Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ открывается сегодня во французской столице. Как стало известно ИТАР-ТАСС, темой встречи станет противодействие отмыванию денег и пресечение потоков финансирования терроризма
-
25 Февраля 2009
У России хороший антиотмывочный рейтинг
Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки FATF национальной "антиотмывочной" системы в прошлом году составил 70 процентов
-
26 Января 2009Специалисты подразделения финансовой разведки Казахстана прошли обучение по базовым направлениям ПОД/ФТ
В период с 20 по 22 января 2009 г. в г. Астане (Казахстан) прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан