Казахстан организовал международный семинар с целью подготовки к оценочной миссии ЕАГ

7-8 апреля 2010 года в Астане прошел семинар по актуальным вопросам работы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Казахстана.

Мероприятие было организовано Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (КМФ МФ РК) при содействии Всемирного банка, Управления ООН по наркотикам и преступности, а также Международного валютного фонда и Секретариата ЕАГ. Данный семинар был организован с целью подготовки Казахстана к предстоящей в июле этого года миссии ЕАГ по оценке системы финансового мониторинга в этой стране на предмет соответствия стандартам ФАТФ.

Помимо специалистов национальной финансовой разведки в мероприятии участвовали сотрудники агентств и ведомств по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, представители Верховного Суда, работники Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Национального банка, Комитета таможенного контроля, а также министерств внутренних дел, туризма и спорта.

На семинаре, который открыл председатель Комитета по финансовому мониторингу Мусиралы Утебаев, выступили представители международных структур: представитель Всемирного банка Клаудио Стролиго, эксперты Международного валютного фонда Джузеппе Ломбардо и Росио Ортиз Эскарио.

Одну из главных тем мероприятия осветил сотрудник Секретариата ЕАГ Сергей Тетеруков, подробно объяснивший участникам семинара процедуру проведения взаимной оценки в стране и процесс подготовки страны к такой оценке.