Представители Евразийской группы приняли участие в конференции ОБСЕ и УНП ООН

Мероприятие состоялось в Вене 3-4 октября 2011 года и было посвящено вопросам отмывания преступных доходов, полученных от торговли людьми.

Организаторы конференции – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управление по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) являются наблюдателями ЕАГ и партнерами по проведению ряда обучающих семинаров.

Вниманию участников были представлены примеры международного сотрудничества в рамках ЕАГ, в частности, проведение типологического исследования в области рисков ОД/ФТ от незаконной миграции и торговли людьми, итоги которого планируется обсудить на совместном семинаре Евразийской и Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ) в 2013 году.

Вопрос необходимости принятия мер, направленных на борьбу с легализацией доходов, полученных от преступлений в этой сфере, стал основным на конференции.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено проблеме транспарентности финансовых потоков. Было отмечено, что активное использование наличных денег для перемещения по каналам небанковских систем денежных переводов осложняет выявление преступлений, связанных с отмыванием денег.

В этой связи, финансовые потоки могут являться «невидимыми» для подразделений финансовой разведки. Участники дискуссии призвали правоохранительные органы, подразделения финансовой разведки, финансовые институты и надзорные органы к международному сотрудничеству в решении данной проблемы.

Проведенные в рамках круглого стола с участием представителей стран СНГ дискуссии, указали на необходимость усиленной координации правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок (ПФР). В связи с этим, проблематика отмывания денег от торговли людьми и незаконной миграции могла бы стать вопросом деятельности Совета глав ПФР СНГ во взаимодействии с другими отраслевыми органами СНГ.