ЕАГ приняла участие в совместном Пленарном заседании ФАТФ и ГАФИСЮД в Мехико, 20 – 24 июня 2011 года

Ключевыми темами повестки дня заседания стали пересмотр Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ – 40+9 Рекомендаций ФАТФ, проблема отмывания доходов от коррупционной деятельности, взаимодействие с региональными группами по типу ФАТФ, а также обзоры стран, имеющих недостатки в режимах ПОД/ФТ.

ФАТФ подходит к завершению процесса пересмотра 40+9 Рекомендаций. В рамках Пленарного заседания, был согласован ряд изменений в области идентификации бенефициарных собственников юридических лиц, защиты персональных данных и др., которые ФАТФ планирует обсудить в формате Консультаций с частным сектором в июле-августе с.г.

В ходе Пленарного заседания ФАТФ были рассмотрены вопросы совершенствования взаимодействия с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ). С целью укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ ФАТФ планирует разработку дополнительных требований к РГТФ в рамках специальной рабочей группы в деятельности которой примет участие ЕАГ.

Одним из приоритетных вопросов повестки заседания было рассмотрение отчетов о прогрессе по результатам взаимных оценок государств-членов ФАТФ, в том числе Индии и Китая, являющихся членами ЕАГ. Отчет Индии рассматривался с учетом результатов миссии ФАТФ в эту страну, которая состоялась в мае с.г.

ФАТФ продолжает работу по борьбе с отмыванием доходов от коррупционной деятельности, в соответствии с поручением «Большой двадцатки». На Пленарном заседании был рассмотрен типологический отчет по коррупции, который станет отправной точкой для выработки дальнейшего плана взаимодействия в этой сфере.

Одним из приоритетных вопросов повестки дня стало развитие информационно-коммуникационной составляющей деятельности Группы.

ФАТФ приступила к проведению работ по внедрению передовых технологий для повышения осведомленности заинтересованных сторон и широкой общественности о деятельности ФАТФ.

ФАТФ продолжила работу по выявлению юрисдикций со стратегическими недостатками в системе ПОД/ФТ. В своем публичном заявлении по итогам Пленарного заседания, ФАТФ обращает внимание на государства, находящихся в зоне повышенного риска ОД/ФТ и представляющих, таким образом, угрозу для международной финансовой системы. Список таких государств расширился и насчитывает 10 государств: Иран, КНДР, Боливия, Куба, Эфиопия, Кения, Мьянма, Шри-Ланка, Сирия и Турция.

Во втором публичном документе, представляющем результаты текущего мониторинга по обзору соответствия международным стандартам, обращается внимание на группу из 22 государств, сотрудничающих с ФАТФ по устранению стратегических недостатков в национальных системах ПОД/ФТ. В числе таких стран находятся Туркменистан и Таджикистан, - члены ЕАГ. В своем публичном заявлении по итогам 14-го Пленарного заседания, ЕАГ призывает эти государства продолжить совершенствование национальных систем ПОД/ФТ.

Информация о ФАТФ

ФАТФ (Financial Action Task Force – FATF) – межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В ФАТФ входят 34 государства и юрисдикции, а также 2 международные организации.