В г. Астана, Республика Казахстан, 10-12 октября 2011 г. проведен семинар по национальной оценке рисков в сфере отмывания доходов

Семинар организованн Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Всемирным банком.

В семинаре приняли участие сотрудники государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, эксперты Всемирного банка и представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

В ходе семинара были рассмотрены методология и модели для проведения национальной оценки рисков, определен набор данных, необходимых для выявления угроз и оценки рисков отмывания преступных доходов, сформированы рабочие группы, ответственные за проведение оценки.