Туркменистан вошел в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Решением 12-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Туркменистан вошел в число государств-членов ЕАГ.

Членство в ЕАГ открыло Туркменистану возможности для активного участия в работе ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force) и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Статус члена ЕАГ имеет особое значение для государства, учитывая то обстоятельство, что с февраля 2010 г. Туркменистан был причислен ФАТФ к категории стран с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Весной состоялась миссия высокого уровня ФАТФ/ЕАГ в Туркменистан с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию. В этой работе приняли участие эксперты из России, США, Китая и Швейцарии. В ходе визита туркменские власти выступили с предложениями по совершенствованию системы ПОД/ФТ, что было высоко оценено членами делегаций. В частности, миссия высоко оценила работу Туркменистана по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Сотрудничество Туркменистана с Евразийской группой имеет трехлетнюю историю. В ноябре 2007 года президент республики Гурбангулы Бердымухаммедов издал указ «О вступлении Туркменистана в ЕАГ в качестве наблюдателя». Спустя месяц, в декабре 2007 года, на 7-м Пленарном заседании ЕАГ, Туркменистану был предоставлен статус наблюдателя в ЕАГ. Это помогло стране продвинуться в совершенствовании своей системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а в последствие снизить страновой риск для проведения внешнеторговых операций. 
 
Хроника событий: развитие законодательства и совершенствование системы ПОД/ФТ в Туркменистане в 2009-2010 гг. 

• 28 мая 2009 года Туркменистан принял Закон о ПОД/ФТ. 
• В июне 2009 г. Парламент Туркменистана принял ряд поправок в законодательство с целью приведения его в соответствие с базовым Законом: 

• в Уголовный кодекс: срок наказания за тяжкие формы отмывания денег был продлен до 8 лет с возможностью конфискации всего имущества. 
• в Кодекс об административных правонарушениях: введена административная ответственность за нарушение Закона о ПОД/ФТ. 
• в Закон о борьбе с терроризмом: некоторые статьи были приведены в соответствие с Законом о ПОД/ФТ, в т.ч. функции по борьбе с финансированием терроризма были возложены на ПФР. 
• в Закон о Центральном банке: в соответствии с Законом о ПОД/ФТ поправки коснулись банковской тайны и требований по предоставлению информации в ПФР. 
• в Закон о банковской деятельности: требования по информированию ПФР были приведены в соответствие с Законом о ПОД/ФТ. Требования к замораживанию операций были также включены в данный закон. 
• в Законы о валютном регулировании, о страховании и о нотариате: внесены поправки с целью приведения данных Законов в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ. 
• в Налоговый кодекс: приняты поправки в части налоговой тайны. 
• в Законы об общественных и религиозных организациях с целью обеспечения контроля их финансовых операций компетентным надзорным органом и информирования ПФР. 

• 15 января 2010 года при Министерстве финансов создано Управление финансового мониторинга – национальное подразделение финансовой разведки (ПФР). Для обеспечения полноценного функционирования ПФР Туркменистаном приняты необходимые подзаконные и нормативные акты, регулирующие деятельность Управления финансового мониторинга. 
• В апреле 2010 г. состоялась миссия высокого уровня ФАТФ/ЕАГ в Туркменистан с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию. В этой работе приняли участие эксперты из России, США, Китая и Швейцарии. В ходе визита власти Туркменистана выступили с предложениями по совершенствованию системы ПОД/ФТ, что было высоко оценено членами делегации. 
• В апреле 2010 г. Президент Туркменистана издал постановление о вступлении страны в ЕАГ в качестве государства-члена. 
• В мае 2010 года Туркменистан принял изменения и дополнения в Уголовный кодекс касательно статьи «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем» в соответствии с требованиями Венской и Палермской Конвенций. Также была введена статья «Финансирование терроризма» в соответствии с рекомендациями ФАТФ. 
• 2 июня 2010 года решением 12-го Пленарного заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Туркменистан стал полноправным членом ЕАГ.

Справка о Туркменистане 

За последние три года среднегодовые темпы роста ВВП Туркменистана превысили 9%. В структуре ВВП значительную долю составляют производственные отрасли: промышленность, сельское хозяйство, строительство (72 % в 2008-2009 годах), что обусловлено современными приоритетами развития национальной экономики. 
Динамичная макроэкономическая политика государства обеспечивает поддержание значительных темпов роста ВВП, достигнутых за счет реализации стратегических программ долгосрочного развития страны и диверсификации отраслевой структуры ВВП. 
Реальный экономический потенциал государства растет за счет увеличения производственных ресурсов и повышения их качества. При этом центральной составляющей экономического роста Туркменистана выступают инвестиции. 
Туркменистан является одной из стран с уникальными потенциальными запасами углеводородов, исчисляющимися по данным экспертов в 45,4 млрд. тонн нефтяного эквивалента, включая запасы природного газа, превышающие 23 трлн. куб.м. 
Основу промышленности Туркменистана составляет топливно-энергетический комплекс. Идет активное освоение туркменского шельфа Каспийского моря. Помимо действующих газопроводов в Российскую Федерацию и Исламскую Республику Иран в конце 2009 года запущен газопровод Туркменистан-Китай и дополнительный трубопровод Туркменистан-Иран. 
Туркменистан является экспорториентированной страной. Ведущими торговыми партнерами Туркменистана выступают Россия, Китай, Турция, США, ОАЭ, Италия, Германия, Япония, Швейцария, Франция, Иран и др. Основными видами продукции экспорта являются природный газ, нефть и нефтепродукты, электроэнергия, полипропилен, сжиженный газ, хлопок-волокно, хлопчатобумажная пряжа, ткани, сельскохозяйственная продукция и продукты ее переработки.