ФАТФ признала прогресс Туркменистана в развитии национальной «антиотмывочной» системы и исключила страну из публичного санкционного списка

К такому решению пришло Пленарное заседание ФАТФ, завершившееся сегодня в Амстердаме.

В связи с прогрессом Туркменистана в совершенствовании системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) за короткий период, а также вступлением в июне в ЕАГ в качестве полноправного члена, ФАТФ приняла решение об исключении государства из списка высокорисковых юрисдикций. Туркменистан останется в числе стран, находящихся под мониторингом ФАТФ в силу некоторых технических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ, однако активно сотрудничающих с ФАТФ и региональными группами по ее типу, в том числе и на высоком политическом уровне. 

Это решение снимает предыдущие публичные заявления ФАТФ в отношении Туркменистана, в которых ФАТФ рекомендовала странам учитывать риски ОД/ФТ при совершении финансовых операций. 

Туркменистаном ведется активная работа по развитию институциональных основ национальной системы ПОД/ФТ и совершенствованию законодательства. Ключевая роль в этом процессе отводится Управлению финансового мониторинга при Министерстве финансов – национальному подразделению финансовой разведки (ПФР). ПФР Туркменистана было создано 15 января 2010 года в соответствии с решением Президента страны и успешно справляется со своими задачами. 

В мае 2010 года Туркменистан принял поправки в Уголовный кодекс касательно криминализации отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с требованиями Рекомендаций ФАТФ. 

На ноябрь 2010 г. запланирована миссия взаимной оценки ЕАГ Туркменистана, которая покажет степень эффективности национального режима ПОД/ФТ и его соответствия стандартам ФАТФ. От результатов взаимной оценки и выставленных Туркменистану рейтингов будет напрямую зависеть уровень доверия к национальной финансовой системе со стороны международного сообщества и показатели инвестиционной привлекательности государства. 

По мнению Исполнительного секретаря ЕАГ Игоря Небываева, результаты прошедшего Пленарного заседания ФАТФ отражают проделанную Туркменистаном работу: «решение о членстве в ЕАГ позволит Туркменистану в самое ближайшее время завершить становление национального режима ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами, что будет способствовать дальнейшей интеграции государства в международную финансовую систему».