С 21 по 25 июня в Амстердаме (Нидерланды) прошли заседания Рабочих групп и Пленарное заседание ФАТФ

Участие в Пленарном заседании приняли эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, делегации Китая и России, а также представители Туркменистана, вступившего в ЕАГ в июне 2010 г.

В ходе Пленарного заседания состоялось обсуждение вопросов укрепления сотрудничества ФАТФ с региональными группами по ее типу (РГТФ) и усиления роли РГТФ в распространении международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Группа по обзору международного сотрудничества ФАТФ проинформировала участников о ситуации в сфере ПОД/ФТ в юрисдикциях с наиболее высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Были также названы стратегические приоритеты работы ФАТФ до июня 2011 г.

ЕАГ получила ассоциированное членство в ФАТФ 

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма стала ассоциированным членом ФАТФ. Это позволит ускорить процессы взаимной интеграции деятельности двух организаций: все государства Евразийской группы, даже не имеющие членства в ФАТФ, смогут теперь принимать участие в ее работе от имени ЕАГ. В свою очередь, государства ФАТФ будут более активно участвовать в деятельности Евразийской группы.

Заявление ЕАГ на получение ассоциированного членства получило широкую поддержку как со стороны государств-членов ФАТФ, так и международных организаций. Таким образом, ФАТФ признала позитивные результаты работы ЕАГ на Евразийском пространстве путем оказания содействия государствам региона в создании национальных систем ПОД/ФТ.

Расширение членства ФАТФ 

Индия стала полноправным членом ФАТФ. В настоящий момент в ФАТФ входят 34 страны и 2 международные организации.

Встреча Президента ФАТФ с руководством региональных групп 

По случаю двадцатилетнего юбилея ФАТФ, в Амстердаме собрались экс-президенты организации и председатели региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ). Участниками заседания был отмечен значительный вклад ФАТФ в обеспечение стабильности и безопасности мировой финансовой системы с момента разработки и исполнения 40+9 Рекомендаций, ставших признанными международными стандартами в области ПОД/ФТ.

Встреча Президента ФАТФ Пола Влаандерена с руководством и секретариатами РГТФ была посвящена вопросам усиления взаимодействия ФАТФ с региональными группами по ее типу. Евразийскую группу на этой встрече, по поручению Председателя ЕАГ Олега Маркова, представлял Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев.

Участники встречи отметили необходимость развития сотрудничества в реализации процедур взаимной оценки (включая обмен экспертами-оценщиками) и имплементации комплексных методологий анализа рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе на основе унифицированных подходов к определению рисков и высокорисковых юрисдикций.

Работа ФАТФ по обзору международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ 

В продолжение работ по обзору ситуации в несотрудничающих и высокорисковых юрисдикциях, начатых согласно поручению «Группы двадцати», ФАТФ обновила февральские санкционные списки.

В связи со значительным прогрессом Туркменистана в совершенствовании за короткий срок системы ПОД/ФТ, а также его вступлением в ЕАГ в качестве полноправного члена, состоявшемся в июне, ФАТФ приняла решение об исключении государства из списка. Туркменистан останется среди стран, находящихся под мониторингом ФАТФ в силу ряда технических недостатков в их национальных режимах ПОД/ФТ, однако активно сотрудничающих с ФАТФ и региональными группами по ее типу, в том числе и на высоком политическом уровне. Это решение отменяет предыдущие публичные заявления ФАТФ в отношении Туркменистана.

Окончательное снятие Туркменистана с мониторинга ФАТФ, в соответствии с действующими процедурами, будет возможно после выездной миссии взаимной оценки ЕАГ, которая состоится в ноябре 2010 г.

Из санкционного списка были также исключены и переведены в категорию стран, находящихся на «рутинном» мониторинге, Ангола, Пакистан, Эквадор и Эфиопия. Это свидетельствует не только о прогрессе в совершенствовании «антиотмывочных» систем этих государств благодаря усилиям ФАТФ и региональных групп по ее типу, но и о гибкости и эффективности процедур ФАТФ и РГТФ, которые позволяют проводить своевременный анализ и оценку ситуации в сфере ПОД/ФТ на глобальном и региональном уровнях.

Россия представила первый отчет о прогрессе в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

В отчете отражены основные результаты совершенствования национальной системы ПОД/ФТ с момента оценки ее соответствия международным стандартам ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ в 2008 г. До этого страна успешно отчиталась перед МАНИВЭЛ в сентябре 2009 г. и ЕАГ в декабре 2009 г. Следующий отчет России заслушают на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 г.

Типологические исследования ФАТФ 

Завершились и опубликованы типологические исследования по проблемам легализации преступных доходов с использованием систем денежных переводов и пунктов обмена валюты (руководитель исследования – МАНИВЭЛ) и глобальной оценки угроз отмывания денег и финансирования терроризма (руководители исследования – Великобритания, Нидерланды и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке).

В центре внимания ФАТФ на предстоящий период – проблемы отмывания преступных доходов, полученных в результате торговли людьми, и организованное морское пиратство.

Приоритеты работы ФАТФ под президентством Мексики в 2010-2011 гг. 

Согласно программному заявлению нового Президента ФАТФ – представителя Мексики г. Уррутиа Коррала – ФАТФ продолжит работу над ключевыми международными инициативами, начатыми по поручению «Группы двадцати», а также приступит к реализации ряда перспективных проектов.

В частности, речь идет о работе ФАТФ по поручению «Группы двадцати» по итогам Питтсбургского саммита в сентябре 2009 г. по реализации механизмов финансового мониторинга в целях противодействия коррупционным преступлениям (включая вопросы усиления стандартов в области идентификации клиентов и бенефициарных собственников и повышения финансовой прозрачности).

Дальнейшее укрепление сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ и повышение эффективности их работы также входит в число задач, обозначенных новым Президентом.

Одновременно с этим среди приоритетов фигурирует укрепление взаимодействия ФАТФ с правоохранительными органами и институтами частного сектора.

Новым направлением деятельности ФАТФ станет содействие развивающимся странам, в частности путем создания условий доступа к финансовым услугам малообеспеченных людей и поддержки индивидуального предпринимательства и малого и среднего бизнеса в силу обеспечения прозрачности и безопасности национальных экономик.