Консультации с частным сектором ЕАГ «Обновление стандартов ФАТФ: На пути к прозрачности глобальной финансовой системы и безопасности национальных экономик»

14 июня 2011 г. в Москве, в Президент-отеле, состоялись Консультации с частным сектором ЕАГ «Обновление стандартов ФАТФ: На пути к прозрачности глобальной финансовой системы и безопасности национальных экономик».

Консультативный форум стал одним из первых мероприятий Пленарной недели ЕАГ, которая прошла в России с 14 по 17 июня с участием представителей более двадцати государств и международных организаций, вовлеченных в международную систему ПОД/ФТ.

В Консультациях приняли участие представители банковского сектора, регулирующих органов государств-членов ЕАГ и наблюдателей. С приветственным словом к участникам выступил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Юрий Чиханчин.

Ключевым вопросом Консультаций стало предстоящее обновление 40+9 Рекомендаций ФАТФ, являющихся мировыми стандартами в области ПОД/ФТ. Участники Форума обсудили вопросы адаптации национальных антиотмывочных систем к будущим изменениям, которые должны быть приняты в 2012 г.

Обсуждение новаций в стандартах ФАТФ проходило в рамках двух секций:

1)      Риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ. Управление рисками ОД/ФТ в государственном и частном секторах;
2)      Вопросы рисков ОД/ФТ в контексте новых способов платежей.

По итогам дискуссий и полученных комментариев участники Консультативного форума выработали следующие рекомендации для государств-членов ЕАГ:

1. Предусмотреть участие в мероприятиях ФАТФ, связанных с обновлением 40+9 Рекомендаций, используя статус ЕАГ как ассоциированного члена ФАТФ.
2. Инициировать информационно-разъяснительную работу с привлечением органов законодательной и исполнительной власти, национальных банков, саморегулируемых организаций, финансовых и нефинансовых институтов, обязанных принимать меры в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
3. Организовать мероприятия по совершенствованию механизмов финансового мониторинга, используя возможности межведомственного взаимодействия на национальном уровне, средств массовой информации, в том числе сети Интернет.
4. Предусмотреть использование Интернет-ресурсов ЕАГ, включая Экспертный форум, для разъяснения изменений стандартов ФАТФ в евразийском регионе.
5. Использовать возможности выездных миссий ЕАГ в государства-члены для информирования об изменениях 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
6. Консолидировать действия по выработке общих принципов использования лучших практик в сфере риск-ориентированного подхода и новых способов платежей в государственном и частном секторах.

«Консультации с представителями частного сектора являются важным этапом в процессе обновления Рекомендаций ФАТФ, – отмечает в своем обращении к участникам Консультативного Форума Председатель ЕАГ, помощник Президента Российской Федерации,  Олег Марков. -  они направлены не только на разъяснение будущих изменений, но и на обмен мнениями экспертов надзорных органов и финансовых институтов, что будет способствовать совершенствованию антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ. Форум представляет очевидную практическую ценность для всех его участников.»