ЕАГ обсудила вопросы развития глобальной системы ПОД/ФТ с представителями банковского сообщества Евразийского региона

Вопросы развития глобальной системы ПОД/ФТ в контексте предстоящих изменений стандартов ФАТФ были одной из основных тем прошедшей 25 апреля 2011 г. в Москве конференции Ассоциации Российских банков (АРБ), в работе которой приняли участие представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Конференция была организована АРБ совместно с Банком России и Росфинмониторингом. В своем выступлении руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин отметил, что активная позиция банковского сообщества и его интеграция в систему ПОД/ФТ, является залогом эффективности ее работы.

В обсуждении новых рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ, а также методов их минимизации, приняли участие представители Государственной Думы РФ, Банка России, Федеральной Службы по финансовым рынкам.

Исполнительный секретарь ЕАГ Галина Бобрышева в ходе своего выступления остановилась на вопросах планируемого обновления рекомендаций ФАТФ, озвучив основные тренды предстоящих изменений 40+9 Рекомендаций:

• Новый уровень внедрения риск-ориентированного подхода;
• Расширение обязательств для частного сектора по идентификации клиентов и бенефициарных собственников, в частности введение дополнительных требований по исследованию структуры управления и владения юридическими лицами;
• Внесение налоговых и таможенных преступлений в число предикатных к отмыванию денег.
• Новые требования по идентификации в отношении ПЗЛ;
• Разработка мер по ужесточению требований в части новых продуктов и новых средств платежей.

Обсуждение предстоящей ревизии 40+9 Рекомендаций получит дальнейшее развитие на Консультациях с частным сектором Евразийского региона, которые пройдут в Москве 14 июня с.г. в рамках Пленарной недели ЕАГ.

Прошедшая Конференция АРБ предоставила площадку для дискуссии по наиболее перспективным вопросам в сфере ПОД/ФТ, в которой традиционно принимает участие руководство Росфинмониторинга, представители банковского надзора, ведущие эксперты и международные организации.