Российская Федерация представила экспертам ФАТФ отчет о прогрессе в области ПОД/ФТ

В отчете отражены основные достижения страны в развитии национальной «антиотмывочной» системы за два года, прошедшие с момента оценки ее эффективности и соответствия международным стандартам экспертами ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ.

Оценка, проведенная в 2008 году, показала действенность российского режима ПОД/ФТ. По неофициальным рейтингам Россия вошла в первую «десятку» стран наряду с такими государствами, как Швеция, Италия и Канада. Российская финансовая разведка (Росфинмониторинг) была включена в «пятерку» лучших мировых подразделений финансовой разведки. Отметив существующие плюсы, эксперты в то же время высказали ряд пожеланий по совершенствованию «антиотмывочной» системы.

Нынешний отчет о прогрессе, представленный Россией экспертам ФАТФ в ходе пленарного заседания, является обязательным этапом оценочных процедур ФАТФ и региональных групп по ее типу. В нем отражены результаты двухлетней работы, проделанной российскими государственными органами и организациями частного сектора по реализации высказанных предложений и устранению выявленных экспертами недостатков.
Значительные успехи были достигнуты по следующим направлениям: 

1.    совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ; 
2.    оптимизации деятельности правоохранительных органов и Росфинмониторинга по пресечению, раскрытию, расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма; 
3.    дальнейшему развитию надзора за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства о ПОД/ФТ; 
4.    улучшению системы подготовки и обучения кадров для целей ПОД/ФТ.

Среди наиболее значимых достижений в сфере правового регулирования российской системы ПОД/ФТ следует отметить: 

• уточнение требований к платежным агентам в части идентификации клиентов, осуществляющих разовые платежи; 
• подробное урегулирование правил сопровождения переводов денежных средств информацией о плательщике; 
• конкретизацию механизма «антиотмывочной» работы финансовых организаций при обслуживании иностранных и международных высокопоставленных чиновников.

За счет предпринятых мер, Россия предполагает достигнуть максимального соответствия национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 40+9 Рекомендациям ФАТФ.

Презентацией данного отчета для России завершился первый цикл защиты отчетов о прогрессе. До этого прошли успешные защиты подобных отчеты перед МАНИВЭЛ (в сентябре 2009 г.) и ЕАГ (в декабре 2009 г. ).

Следующий отчет о прогрессе будет представлен на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 г.

По словам начальника Юридического управления Росфинмониторинга и Сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам Павла Ливадного, результатом успешного завершения отчетного цикла Российской Федерации станет повышение инвестиционной привлекательности страны и укрепление ее авторитета на международной арене. «Соблюдение стандартов ФАТФ играет важную роль при составлении различных международно-признанных экономических рейтингов. Одновременно с этим признание экспертами ФАТФ прогресса России исключает возможность включения страны в санкционные списки», - подчеркнул П.Ливадный.