Туркменистан

Туркменистан

Правовая система

Правовая система Туркменистана основана на континентальной правовой традиции. Основным источником права в Туркменистане являются следующие виды нормативных правовых актов: 

• законодательные акты: Конституция Туркменистана; Конституционные законы; Кодексы Туркменистана; законы Туркменистана; постановления Меджлиса Туркменистана. 
• подзаконные акты: Указы Президента Туркменистана; постановления Президента Туркменистана; постановления Кабинета Министров Туркменистана; нормативно-правовые акты министерств, государственных комитетов и ведомств, решения органов государственной власти на местах (постановления Халк Маслахат, хякимов, решение генгешей).

Экономика и финансовый сектор

Экономика Туркменистана придерживается модели социально-ориентированной рыночной экономики, которая развивается по экспортоориентированному и импортозамещающему подходу.

Финансовый сектор Туркменистана представлен следующими типами организаций: Центральный банк и кредитные учреждения, лизинговые компании, страховые компании, фондовая биржа, посредники по ценным бумагам, инвестиционные институты.

Банковский сектор (кредитные учреждения) Туркменистана регулируется Центральным банком Туркменистана. В стране функционирует 11 лицензированных банков, состоящих из 6-ти государственных, 3-х акционерных банков и двух филиалов иностранных банков. Банковская система Туркменистана является наиболее развитой частью финансового сектора страны.

Страховой сектор представлен 4-мя страховыми компаниями, которые регулируются органом государственного страхового надзора в лице Министерства финансов и экономики Туркменистана. В Туркменистане осуществляют свою деятельность одна Государственная страховая организация «Туркменгосстрах» и 3 негосударственных компаний.

В качестве инвестиционных посредников и инвестиционных институтов выступает банки.

Подразделение финансовой разведки

5-го октября 2018 года Постановлением президента Туркменистана была создана Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана (далее ПФР), которая до того момента функционировала в составе самого министерства в качестве Управления финансового мониторинга.

Главой делегации Туркменистана в ЕАГ является Председатель Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана – Халбаев Довран Довлетович.

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в Туркменистане основывается на Законе Туркменистана о ПОД/ФТ/ФРОМУ. В функционировании системы в деятельности по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также связанными с ними предикатными преступлениями, в пределах своей компетенции принимают активное участие компетентный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, министерства, ведомства, правоохранительные органы, военные структуры, кредитные и финансовые учреждения, а также представители частного сектора.

Правовая база

В 2009 году был принят Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", в августе 2015 года базовый закон был доработан и принят в новой редакции. В целях совершенствования законодательства в части ПОД/ФТ Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана", от 08.06.2019 за № 149- VI  и от 14.03.2020  за № 233-VI были внесены дополнения и изменения в данный Закон.

Международное сотрудничество

Туркменистан является членом около 50 международных организаций, среди которых Организация Объединённых Наций, ЭКО, СНГ, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Исламская Организация Сотрудничества, Энергетическая Хартия, МВФ, Всемирный банк, АБР, ЦАРЭС, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация по миграции, Международное агентство по атомной энергии, Форум стран экспортеров газа и другие. Туркменистан является также участником свыше 150 международных конвенций, договоров и других многосторонних документов. Туркменистан признает приоритет общепризнанных норм международного права. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством Туркменистана, то применяются правила международного договора (ст. 9 Конституции Туркменистана).