Туркменистан

Туркменистан

Политическое и экономическое устройство

Туркменистан – демократическое, правовое и светское государство, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики. Крупные предприятия в сфере промышленности, энергетики, транспорта находятся в государственной собственности.

Туркменистан – экспорт ориентированная страна. Располагая большими запасами природного газа и нефти, государство выступает одним из важнейших экспортёров топливных ресурсов в Центральной Азии. На ряду с этим Туркменистан стремительно развивает сельское хозяйство в том числе животноводство.

Основу банковской системы Туркменистана составляют 6 государственных банка: Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана, Государственный коммерческий банк Туркменистана «Туркменбаши», Государственный коммерческий банк Туркменистана «Туркменистан», Государственный коммерческий банк Туркменистана «Дайханбанк», Государственный коммерческий банк Туркменистана «Халкбанк», Государственный банк развития Туркменистана.

Национальная валюта Туркменистана – манат.

Национальная система ПОД/ФТ

28 мая 2009 г. в Туркменистане был принят Закон «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма» (редакция 2015г.) и ряд поправок в законодательство. С того момента проведён перечень мероприятий по гармонизации законодательства в соответствии с международными стандартами.

В частности, в мае 2010 г. Туркменистан принял новые поправки в Уголовный кодекс для приведения его в соответствие с требованиями Венской и Палермской конвенций. Согласно рекомендациям ФАТФ была также введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма.

15 января 2010 г. создано подразделение финансовой разведки – Управление финансового мониторинга Министерства Финансов и экономики Туркменистана, которое 5 октября 2018г. было преобразовано в Службу финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Это ПФР административного типа.

Цель деятельности Службы является обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и связанным с ними преступлениям. Служба осуществляет сбор, обработку, анализ финансовой информации, а также в случае наличия оснований, связанных с ОД/ФТ или предикатными преступлениями передача данной информации компетентным органам для дальнейших действий согласно законодательству Туркменистана.  

Службу возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от неё постановлением Президента Туркменистана. 

Председатель Службы - Халбаев Довран Довлетович

Дата рождения – 09.08.1985 г.

Образование: в 2006 году окончил Белгородский государственный  технологический университет имени В. Г. Шухова по специальности «Мировая экономика»; в 2015 году прошёл курс обучения в Академии Государственной службы при Президенте Туркменистана.

Опыт работы 

2008 – 2011 гг. работал на различных должностях городского Управления финансов города Ашхабада Министерства финансов и экономики Туркменистана.

2011 – 2017 гг. главный специалист отдела проведения тендеров Казначейского управления, начальник отдела финансирования Топливно энергетического комплекса управления Промышленности Министерства финансов и экономики Туркменистана

2017 – 2018 гг. Начальник отдела финансов и экономики Багтыярлыкского этрапа (района) Городского Управления финансов и экономики города Ашхабада    

2018 г. – по н. в. председатель Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана

Взаимодействие с ЕАГ

Туркменистан вошёл в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в июне 2010 г. решением 12-го Пленарного заседания. Ранее с декабря 2007 г. Туркменистан имел статус наблюдателя. 

Членство в ЕАГ открыло Туркменистану возможности для активного участия в работе ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force) и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Весной 2010 г. состоялась миссия высокого уровня ФАТФ – ЕАГ в Туркменистан с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по её развитию. В этой работе приняли участие эксперты из России, США, Китая и Швейцарии.

 2010 – 2011 гг. Туркменистан прошёл процедуру Взаимной оценки ЕАГ.

В 2013 г. в Туркменистане состоялось 19-е Пленарное заседание ЕАГ.