Туркменистан

Туркменистан

Политическое и экономическое устройство

Туркменистан – демократическое, правовое и светское государство, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики. Крупные предприятия в сфере промышленности, энергетики, транспорта находятся в государственной собственности.

Туркменистан – экспортоориентированная страна. Располагая большими запасами природного газа (cвыше 16 трлн. куб. м) и нефти (1,5–2,0 млрд. т), государство выступает одним из важнейших экспортеров топливных ресурсов в Центральной Азии.

Основу банковской системы Туркменистана составляют 4 государственных банка – Внешэкономбанк, Туркменистан, Туркменбаши, Дайханбанк. Национальная валюта Туркменистана – манат.

Национальная система ПОД/ФТ

28 мая 2009 г. в Туркменистане был принят Закон «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма» (редакция 2015 г.) и ряд поправок в законодательство. С того момента проведен перечень мероприятий по гармонизации законодательства в соответствии с международными стандартами.

В частности, в мае 2010 г. Туркменистан принял новые поправки в Уголовный кодекс для приведения его в соответствие с требованиями Венской и Палермской конвенций. Согласно рекомендациям ФАТФ была также введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма.

15 января 2010 г. создано подразделение финансовой разведки – Управление финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Это ПФР административного типа.

Цель деятельности Управления финансового мониторинга – обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и связанным с ними преступлениям.

Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее министром финансов Туркменистана по согласованию с Кабинетом министров Туркменистана. Заместитель начальника управления финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана - Нурмаммет Акмырадович Сейитлиев.

Взаимодействие с ЕАГ

Туркменистан вошел в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в июне 2010 г. решением 12-го Пленарного заседания.

Ранее с декабря 2007 г. Туркменистан имел статус наблюдателя.

Членство в ЕАГ открыло Туркменистану возможности для активного участия в работе ФАТФ(FATF – Financial Action Task Force) и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Весной 2010 г. состоялась миссия высокого уровня ФАТФ – ЕАГ в Туркменистан с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию. В этой работе приняли участие эксперты из России, США, Китая и Швейцарии.

Взаимная оценка ЕАГ Туркменистана прошла в 2010–2011 гг.

В 2013 г. в Туркменистане состоялось 19-е Пленарное заседание ЕАГ.