Российская Федерация

Российская Федерация

Правовая система

Правовая система России относится к так называемой семье романо-германского права. 

Судебная власть осуществляется судами. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Кроме того, Верховный Суд осуществляет надзор за судами общей юрисдикции и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Экономика и финансовый сектор

В 2019 г. Российская экономика заняла двенадцатое место в мире по размеру ВВП. В географической структуре внешней торговли России особое место занимают страны ЕС, АТЭС, СНГ. 

Финансовый сектор Российской Федерации представлен следующими учреждениями: банки (более 80% всех совокупных активов), страховые и управляющие компании, микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, инвестиционные портфели в доверительном управлении. 

Ассоциация российских банков (АРБ) и Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия») объединяют банковское сообщество в Российской Федерации.

Подразделение финансовой разведки

Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) является российским подразделением финансовой разведки (ПФР), которое выступает в качестве центрального ведомства, координирующего работу всех государственных органов, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ. Росфинмониторинг представляет собой ПФР административного типа. Ведомство было создано в ноябре 2001 года и первоначально находилось в компетенции Министерства финансов, но с 2007 года является отдельной федеральной службой. С 2012 г. финансовая разведка России отчитывается напрямую Президенту Российской Федерации. В качестве ПФР Росфинмониторинг получает, обрабатывает и анализирует информацию, связанную с ОД/ФТ/ ФРОМУ, и при необходимости передает ее правоохранительным органам. Кроме того, Росфинмониторинг является регистрационным и надзорным органом для ряда секторов, включая сектор лизинговых компаний и сектор риелторов. 

Главой делегации России в ЕАГ является Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу – Чиханчин Юрий Анатольевич

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

Институциональная структура ПОД/ФТ/ФРОМУ в России включает ряд федеральных министерств и других органов исполнительной власти. 

Координация действий в рамках национальной стратегии и политики реализуется Межведомственной рабочей группой под председательством руководителя Администрации Президента Российской Федерации (действует как на уровне страны, так и в каждом федеральном округе, где достигается межведомственная координация на региональном уровне).

Межведомственное взаимодействие осуществляется также в рамках Национального антитеррористического комитета, Государственного антинаркотического комитета, Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ под председательством директора Росфинмониторинга отвечает за координацию в части эффективного функционирования антиотмывочной системы.

Деятельность Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ реализуется при поддержке Консультативного совета, который объединяет представителей крупнейших профессиональных объединений и ассоциаций частного сектора, а также Совета комплаенс, который состоит из представителей крупнейших финансовых учреждений и УНФПП. 

В системе ПОД/ФТ/ФРОМУ задействованы:

Правовая база

Международное сотрудничество

Российская Федерация является одним из государств – учредителей Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР). Имеет членство в ОБСЕ, БРИКС, Группе двадцати, АТЭС и др. 

Росфинмониторинг представляет интересы Российской Федерации на профильных площадках Группы «Эгмонт» - с 2002 г., ФАТФ  - с 2003 г., ЕАГ - с 2004 г., СРПФР  - с 2012 г., МАНИВЭЛ - с 2011 г., а также имеет статус наблюдателя в АТГ с 2011 г . 

Российская Федерация ведёт активную работу в проектах, типологических исследованиях ЕАГ, а её представители регулярно избираются сопредседателями Рабочих групп ЕАГ. 

Россия оказывает техническое содействие государствам-членам Евразийской группы, в том числе в области обучения специалистов подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов. Для этих целей создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, который в антиотмывочной системе Российской Федерации выполняет следующие функции: 

  • ведущего донора технического содействия в Евразийском регионе; 
  • базовой организации по образованию;
  • координатора Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ;
  • экспертного и информационного центра.
ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАГ
Республика Беларусь

Правовая система Беларуси относится к так называемой семье романо-германского права. Основным источником права в Беларуси являются нормативные правовые акты. Высшей юридической силой среди актов законодательства обладает Конституция. 

Республика Индия

Индия является федерацией, ее правовая система состоит из Союза или Центрального правительства и правительств штатов. Законодательная власть осуществляется Парламентом, состоящим из двух палат: Раджья Сабха (Совета штатов), являющейся высшей палатой, и Лок Сабха (Народной палаты), являющейся нижней палатой. Раджья Сабха является постоянным органом, его невозможно распустить. Лок Сабха состоит из представителей, избираемых прямым голосованием.

Республика Казахстан

Правовая система Казахстана основана на романо-германском праве. Экономика Казахстана — крупнейшая экономика в Центральной Азии. С 1 января 2015 года республика — член Евразийского экономического союза.

Китайская Народная Республика

Правовая система Китая является смешанной. Законодательную власть осуществляет Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), которое является высшим органом государственной власти. ВСНП избирает все надзорные, исполнительные, судебные и прокурорские органы страны; ему подчиняются собрания народных представителей провинций Китая.

Кыргызская Республика

Правовая система Кыргызстана относится к романо-германскому праву. В Кыргызстане все нормативные правовые акты (НПА) делятся на законы и подзаконные акты.

Основным Законом государства является Конституция, принятая референдумом в 2010 году.Главой государства является Президент. Президент избирается на 6 лет гражданами Кыргызской Республики. 

Российская Федерация

Правовая система России относится к так называемой семье романо-германского права. 

Судебная власть осуществляется судами. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Кроме того, Верховный Суд осуществляет надзор за судами общей юрисдикции и дает разъяснения по вопросам судебной практики

Республика Таджикистан

Правовая система Таджикистана относится к семье романо-германского права.

Конституция - основной закон государства, принята 6 ноября 1994 года. Маджлиси Оли - парламент Таджикистана - высший представительный и законодательный орган, состоит из двух Маджлисов - Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата).

Туркменистан

Правовая система Туркменистана основана на континентальной правовой традиции.

Экономика Туркменистана придерживается модели социально-ориентированной рыночной экономики, которая развивается по экспортоориентированному и импортозамещающему подходу.

Республика Узбекистан

Правовая система Республики Узбекистан основывается на романо-германской правовой системе. Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года.

Согласно Конституции Республики Узбекистан, система государственной власти Республики Узбекистан основывается на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАГ
Республика Беларусь
Close
Республика Беларусь

Правовая система Беларуси относится к так называемой семье романо-германского права. Основным источником права в Беларуси являются нормативные правовые акты. Высшей юридической силой среди актов законодательства обладает Конституция.