Республика Таджикистан

Республика Таджикистан

Правовая система

Правовая система Таджикистана относится к семье романо-германского права.

Конституция - основной закон государства, принята 6 ноября 1994 года. Маджлиси Оли - парламент Таджикистана - высший представительный и законодательный орган, состоит из двух Маджлисов - Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата).

Экономика и финансовый сектор

Таджикистан - индустриально-аграрная страна, в которой за годы независимости значительно изменилась структура занятости, произошла индустриализация экономики. Активно реализуется Национальная стратегия развития до 2030 года, и развивается производство промышленной продукции.

Финансовый сектор представлен банками, микро-кредитными и микро-депозитными организациями, микро-кредитными фондами, страховыми компаниями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лизинговыми компаниями.

Подразделение финансовой разведки

Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ДФМ) - является уполномоченным органом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, и выступает национальным центром по сбору и анализу СПО, а также иной информации, относящейся к ОД, предикатным преступлениям и ФТ, и передаче результатов этого анализа в компетентные органы в инициативном порядке и по запросу. ДФМ осуществляет регулирование и надзор подотчётных субъектов в части соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а также координирует деятельность компетентных органов (Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Агентство по борьбе с коррупцией, Агентство по контролю за наркотиками, Государственный комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура, Верховный суд, Национальный банк Таджикистана) по профильным вопросам.

Главой делегации Республики Таджикистан является директор Департамента финансового мониторинга Мирзоалиев Халим Саидахмадович.

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

В Таджикистане создана и работает постоянно - действующая Межведомственная Комиссия (утверждена постановлением Правительства РТ от 4 октября 2013 года, №443) по ПОД/ФТ/ФРОМП, которая осуществляет координацию деятельности государственных органов в указанной области.

Правовая база

В 2011 г. в Таджикистане принят Закон о ПОД/ФТ, в который периодически вносились изменения для приведения его в соответствие с Рекомендациями ФАТФ, включая вопросы ФРОМП.

Правовые и организационные основы системы ПОД/ФТ/ФРОМП регулируются профильным законом, Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом об административных  правонарушениях, Гражданским кодексом, Законом “О борьбе с терроризмом”, Законом “О страховой деятельности” , Законом «О банковской деятельности», Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом «О рынке ценных бумаг» и другими нормативно-правовыми актами.

В стране функционирует цифровое хранилище правовых актов. Доступен поиск по названию документа.

Международное сотрудничество

Таджикистан входит в число государств - учредителей ЕАГ и с момента основания группы принимает активное участие в её работе.

Таджикистан является государством - членом ООН с 1992 года, ШОС, ОДКБ и МВФ, а также государством - участником СНГ.