Республика Таджикистан

Республика Таджикистан

Политическое и экономическое устройство

Таджикистан – президентская республика. Законодательную власть осуществляет парламент – Маджлиси Оли.

Таджикистан – аграрно-индустриальная страна. Основные отрасли промышленности – добыча природного газа и угля, цветная металлургия, легкая промышленность.

Страна обладает значительным потенциалом в области гидроэнергетики. 

В Таджикистане сложилась двухуровневая банковская система, которая включает в себя Национальный Банк Таджикистана (НБТ) и 17 коммерческих банков.

Национальная валюта Таджикистана – сомони (TJS).

Финансовый сектор

Ниже приведено количество финансовых учреждений, действующих в Республике Таджикистан по состоянию на конец 2018 года.
 

Виды финансовых учреждений

Количество лицензилнных/

зарегистрированных

Банки 17
Микрокредитные депозитные организации 27
Микрокредитные организации 7
Микрокредитные фонды 33
Страховые компании 22
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (реестр о держатели, брокеры, дилеры и центральный депозитарий) 4 лицензии на деятельность реестр о держателей, 8 лицензий на брокерско-дилерскую деятельность и 1 на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг
Лизинговые компании 19

Сектор УНФПП

Ниже приведено количество УНФПП, действующих в Республике Таджикистан по состоянию на конец 2018 года.

Виды УНФПП Количество лицензированных / зарегистрированных
Юристы 360
Адвокаты 17 коллегий адвокатов
179 адвокатских кабинетов
23 юридических консультанта
Нотариусы 68 нотариальных контор
132 нотариуса
Аудиторы и аудиторские компании 38 аудиторских компаний и 35 индивидуальных аудиторов
Дилеры по драгоценным металлам и драгоценным камням  755
Ломбарды 25
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы – 112;
лотереи и иные игры - 51
Агенты по операциям с недвижимостью 240

Национальная система ПОД/ФТ

В Таджикистане сформирована правовая база, которая предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Продолжается работа по дальнейшему совершенствованию комплексного законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. 

Стратегия в сфере ПОД/ФТ

Президентом Республики Таджикистан 05.03.2018 года подписан Указ об утверждении Национальной концепции по ПОД/ФТ/ФРОМП на 2018-2025 гг., а также План ее реализации. Национальной концепцией предусмотрены следующие стратегические цели и направления развития национальной системы ПОД/ФТ: развитие и совершенствование законодательной базы; укрепление международного сотрудничества в области конфискации; усиление ответственности за финансирование терроризма, коррупцию, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, оружия, ядерных и химических материалов; совершенствование методов изучения и идентификации клиентов ФУ и УНФПП на основе риска; повышение эффективности надзорной деятельности, в частности применяя риск-ориентированный подход; совершенствование методов выявления, раскрытия и расследования преступлений; усиление взаимодействия ДФМ с правоохранительными органами и т.д. 

Подразделение финансовой разведки (ПФР)

Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ПФР Республики Таджикистан) является структурным подразделением Национального банка Таджикистана – уполномоченным органом по ПОД/ФТ/ФРОМП, осуществляющим в том числе, в пределах компетенции регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия ОД/ФТ/ФРОМП. 

В октябре 2009 года Президентом Республики Таджикистан был подписал Указ №724 «О создании Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана». Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана представляет собой ПФР административного типа.

К числу основных задач Департамента относятся сбор и анализ информации от подотчетных организаций и передача сведений в компетентные правоохранительные органы. Для полного обеспечения деятельности ПФР ведется постоянный финансовый мониторинг и анализ поступающей информации.

В структуре Департамента финансового мониторинга создано шесть структурных подразделений. 

Взаимодействие с ЕАГ

Таджикистан входит в число государств-учредителей ЕАГ и с момента основания группы принимает активное участие в ее работе.

Отчет взаимной оценке  в рамках 1-го раунда, проведенной Всемирным банком, был признан ЕАГ и утвержден на 9-м Пленарном заседании ЕАГ. Отчет взаимной оценки в рамках 2-го раунда ЕАГ, утвержден в ходе 29-го Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2018 года и опубликован на сайте ЕАГ 28 декабря 2018 года.

В ноябре 2014 г. в Таджикистане было проведено 21-е Пленарное заседание ЕАГ.