Республика Индия

Республика Индия

Правовая система 

Индия является федерацией, ее правовая система состоит из Союза или Центрального правительства и правительств штатов. Законодательная власть осуществляется Парламентом, состоящим из двух палат: Раджья Сабха (Совета штатов), являющейся высшей палатой, и Лок Сабха (Народной палаты), являющейся нижней палатой. Раджья Сабха является постоянным органом, его невозможно распустить. Лок Сабха состоит из представителей, избираемых прямым голосованием. Принятие всех законов требует согласия обеих палат Парламента. В случае рассмотрения финансовых законопроектов и законопроектов, имеющих к ним отношение, преимущественную силу имеет мнение членов Лок Сабха. Лидер партии, имеющей большинство в Лоб Сабха, назначается Премьер-министром. Совет министров, возглавляемый Премьер-министром, несет коллективную ответственность перед Народной палатой.

В основе правовой системы Индии лежит англосаксонское право. Задачей судебной системы является независимое отправление правосудия. Судебная система включает в себя Верховный суд, высшие суды (апелляционные суды), нижестоящие суды, апелляционные суды и суды. Высшим юридическим документом и источником права в Индии является Конституция.

Экономика и финансовый сектор 

Экономика Индии занимает пятое место в мире по размеру ВВП. Ее основными торговыми партнерами являются США, Китай и ОАЭ. Основными статьями экспорта страны являются продукция нефтепереработки, драгоценные камни, лекарства, золото и другие драгметаллы, ювелирные изделия, железо и сталь, электрические машины и оборудование, продукты органического синтеза, топливо для судовых установок, хлопок, в т.ч. изделия из него, транспортные средства и морепродукты. Основными статьями импорта являются сырая нефть, золото, драгоценные камни, компоненты для электроники, телекоммуникационные приборы, химические вещества, промышленное оборудование для производства молочной и другой продукции, а также железо и сталь. Кроме этого, Индия является крупным экспортером коммерческих услуг, особенно в информационной, коммуникационной и технологической отраслях.

Финансовый рынок Индии включает в себя четыре сектора: 1) банковские компании 2) финансовые учреждения 3) рынок ценных бумаг и 4) страховые компании.

Подразделение финансовой разведки

Полноценное ПФР административного типа было создано в Индии в 2006 г. в качестве центрального государственного органа власти, занимающегося получением, обработкой, анализом и предоставлением информации, имеющей отношение к подозрительным финансовым операциям, правоохранительным органам и иностранным ПФР. Оно является независимым органом, подчиняющимся непосредственно Совету по промышленному шпионажу, возглавляемому Министром финансов.
Функции ПФР включают в себя обмен информацией с государственными разведывательными и правоохранительными органами, государственными регуляторными органами и иностранными ПФР. Оно осуществляет координацию и способствует сбору оперативной финансовой информации и обмену ею с помощью эффективной национальной, региональной и всемирной сети по борьбе с ОД и преступлениями, имеющими отношение к ОД.

Главой делегации Индии в ЕАГ является Вивек Аггарвал (Дополнительный секретарь, Министерство финансов).

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

Министерство финансов отвечает за финансовую политику Индии, в т.ч. доходы и сбор налогов, формирование бюджета и расходы Правительства. Минфин включает в себя Управление экономических дел, Управление доходов, Управление расходов, Управление финансовых услуг и Управление по сокращению инвестиций. Управление доходов осуществляет регулятивный и надзорный контроль над стратегиями ПОД/ФТ и над координацией между министерствами и управлениями, касающейся мер по ПОД/ФТ, в то время как Правоприменительное управление обеспечивает реализацию мер по ПОД в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. 

Совет по промышленному шпионажу является высшим координационным органом власти, он регулирует вопросы, касающиеся экономических преступлений, стратегий обмена разведданными, координации и т.д. Реализация решений, принимаемых Советом, контролируется Рабочей группой по аппарату разведки, учрежденной для этой цели в рамках этого Совета. Ее возглавляет Министр финансов; в ее состав входят высокопоставленные должностные лица из различных министерств и разведывательных органов, а также член правления Резервного банка Индии и Председатель Совета по ценным бумагам и биржам Индии.

Задачей Комитета по координации деятельности министерств, занимающегося вопросами ПОД/ФТ, является разработка и реализация регламентирующих документов, касающихся ПОД/ФТ, оперативное сотрудничество между правительством, правоохранительными органами, ПФР Индии и регуляторными и надзорными органами, а также сотрудничество и координация в деле разработки регламентирующих документов между всеми соответствующими или компетентными органами. Этот Комитет возглавляет Секретарь по доходам Министерства финансов.

Правоприменительное управление является государственным органом, в состав которого входят региональные управления, расположенные в различных частях страны. Его функции заключаются в том, чтобы расследовать преступления ОД в соответствии с положениями Закона о профилактике отмывания денег от 2002 г. и предпринимать меры по наложению ареста и конфискации имущества, если выясняется, что оно было приобретено на средства, полученные преступным путем в результате совершения преступлений, перечисленных в приложении к Закону о профилактике отмывания денег, и привлечения к ответственности лиц, совершивших преступление ОД. 

Министерство внутренних дел является главным органом, занимающимся борьбой с терроризмом во всех его проявлениях, а также отвечает за общее обеспечение внутренней безопасности в Индии. Это министерство также управляет различными органами безопасности, органами расследования и правоохранительными органами такими, как Национальное бюро расследований, Бюро по контролю за распространением наркотиков и Бюро расследований. Более того, нормы законодательства Индии в области борьбы с ФТ и Закон о Национальном бюро расследований от 2008 г., на основании которых осуществляет свою деятельность Национальное бюро расследований, применяются этим министерством.

Национальное бюро расследований было учреждено Центральным правительством в качестве специального федерального органа власти для расследования и возбуждения дел по преступлениям, перечисленных в приложении к Закону о профилактике отмывания денег, в частности, преступлениям, предусмотренным законодательством в области борьбы с ФТ, в т.ч. преступлений, связанных с ФТ. Это Бюро имеет совместную юрисдикцию с отдельными штатами, что позволят Бюро расследовать террористические преступления в любой части страны. 

Главной задачей Министерства по корпоративным вопросам является применение норм Закона о компаниях, других законов, имеющих к нему отношение, а также правил и нормативно-правовых актов, разрабатываемых в соответствии с ними в основном для регулирования деятельности корпоративного сектора в Индии. Это министерство осуществляет надзор над тремя профессиональными организациями, а именно: Институтом присяжных бухгалтеров Индии, Институтом секретарей компаний и Институтом бухгалтеров по учету издержек производства Индии.

Министерство иностранных дел отвечает за все аспекты отношений с другими странами. 

К полномочиям Министерства законодательства и юстиции относится истолкование применения законов в области ПОД/ФТ. 

Правовая база

Индия располагает цифровым хранилищем законодательных актов на центральном и региональном уровнях. Документы можно отыскать по названию. 

• Конституция Индии 
• Закон о предотвращении отмывания денег от 2002 г. 
• Закон о (предотвращении) незаконной деятельности от 1967 г. 
• Закон о создании Национального бюро расследований от 2008 г. 

Международное сотрудничество 

Индия является государством-членом ООН, а также следующих организаций (она также обладает статусом государства-члена в ЕАГ): Всемирного банка, МВФ, Азиатского банка развития, ФАТФ, Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, Группы «Эгмонт», «Интерпола», NIB и Шанхайской организации сотрудничества.