Республика Беларусь

Республика Беларусь

Правовая система

Правовая система Беларуси относится к так называемой семье романо-германского права. Основным источником права в Беларуси являются нормативные правовые акты. Высшей юридической силой среди актов законодательства обладает Конституция

Судебная власть в Республике Беларусь осуществляется общими и экономическими судами и Верховным судом. Деятельность судебной системы регулируется Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей и иными нормативно-правовыми актами.

Экономика и финансовый сектор

Экспортно-ориентированное государство с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Беларусь придерживается модели социально-ориентированной рыночной экономики.

Финансовый сектор Республики Беларусь представлен следующими типами организаций: банки, небанковские кредитно-финансовые организации, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», лизинговые организации, микрофинансовые организации, форекс-компании, Национальный форекс-центр, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации и брокеры, операторы почтовой связи, товарные биржи. По состоянию на 14.09.2020 в Республике действует 24 коммерческих банка, 3 небанковских кредитно-финансовых учреждения, 111 лизинговых компаний, 82 микрофинансовые организации и 18 форекс-компаний.

Подразделение финансовой разведки

Органом финансового мониторинга, уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по ПОД/ФТ, является Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Деятельность Департамента финансового мониторинга связана с принятием мер по ПОД/ФТ; учетом, обработкой и анализом информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю; осуществлением международного сотрудничества по вопросам ПОД/ФТ.

Департамент финансового мониторинга представляет интересы Республики Беларусь в ЕАГ.
Директором Департамента финансового мониторинга КГК Республики Беларусь является Реут Вячеслав Геннадьевич

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

В соответствии со статьей 16 Закона от 30.06.2014 № 165-З контроль над деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП осуществляют: Национальный банк, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство связи и информатизации, Министерство по налогам и сборам, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Государственный комитет по имуществу.

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМП осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.

Правоохранительные органы Республики Беларусь, участвующие в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма:

Правовая база

Официальная публикация нормативно-правовых актов осуществляется на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

Официальный Интернет-ресурс, содержащий нормативно-правовые акты: Информационно-поисковая система (ИПС) «ЭТАЛОН-ONLINE».

В рамках повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ в 2014 году Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон от 30.06.2014 № 165-З) принят в новой редакции.

Нормативно-правовая база Республики Беларусь в области ПОД/ФТ также включает:

Международное сотрудничество

Член-основатель ООН и СНГ, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также член других международных организации. В 2004 году Беларусь стала одним из государств – учредителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в 2012 году – Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР).

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАГ
Республика Беларусь

Правовая система Беларуси относится к так называемой семье романо-германского права. Основным источником права в Беларуси являются нормативные правовые акты. Высшей юридической силой среди актов законодательства обладает Конституция. 

Республика Индия

Индия является федерацией, ее правовая система состоит из Союза или Центрального правительства и правительств штатов. Законодательная власть осуществляется Парламентом, состоящим из двух палат: Раджья Сабха (Совета штатов), являющейся высшей палатой, и Лок Сабха (Народной палаты), являющейся нижней палатой. Раджья Сабха является постоянным органом, его невозможно распустить. Лок Сабха состоит из представителей, избираемых прямым голосованием.

Республика Казахстан

Правовая система Казахстана основана на романо-германском праве. Экономика Казахстана — крупнейшая экономика в Центральной Азии. С 1 января 2015 года республика — член Евразийского экономического союза.

Китайская Народная Республика

Правовая система Китая является смешанной. Законодательную власть осуществляет Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), которое является высшим органом государственной власти. ВСНП избирает все надзорные, исполнительные, судебные и прокурорские органы страны; ему подчиняются собрания народных представителей провинций Китая.

Кыргызская Республика

Правовая система Кыргызстана относится к романо-германскому праву. В Кыргызстане все нормативные правовые акты (НПА) делятся на законы и подзаконные акты.

Основным Законом государства является Конституция, принятая референдумом в 2010 году.Главой государства является Президент. Президент избирается на 6 лет гражданами Кыргызской Республики. 

Российская Федерация

Правовая система России относится к так называемой семье романо-германского права. 

Судебная власть осуществляется судами. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Кроме того, Верховный Суд осуществляет надзор за судами общей юрисдикции и дает разъяснения по вопросам судебной практики

Республика Таджикистан

Правовая система Таджикистана относится к семье романо-германского права.

Конституция - основной закон государства, принята 6 ноября 1994 года. Маджлиси Оли - парламент Таджикистана - высший представительный и законодательный орган, состоит из двух Маджлисов - Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата).

Туркменистан

Правовая система Туркменистана основана на континентальной правовой традиции.

Экономика Туркменистана придерживается модели социально-ориентированной рыночной экономики, которая развивается по экспортоориентированному и импортозамещающему подходу.

Республика Узбекистан

Правовая система Республики Узбекистан основывается на романо-германской правовой системе. Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года.

Согласно Конституции Республики Узбекистан, система государственной власти Республики Узбекистан основывается на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАГ
Республика Беларусь
Close
Республика Беларусь

Правовая система Беларуси относится к так называемой семье романо-германского права. Основным источником права в Беларуси являются нормативные правовые акты. Высшей юридической силой среди актов законодательства обладает Конституция.