Кыргызская Республика

Кыргызская Республика

Политическое и экономическое устройство

Кыргызстан – парламентско-президентская республика. Парламент Республики — Жогорку Кенеш (кирг.).

Кыргызская Республика входит в число мировых лидеров по экспорту ртути и сурьмы, имеет огромный гидроэнергетический потенциал.

Банковская система Кыргызстана двухуровневая. Верхний уровень представлен Национальным Банком Кыргызской Республики, осуществляющим мониторинг и лицензирование деятельности банков и ряда других учреждений. Второй уровень представлен 25 коммерческими банками и небанковскими специализированными финансовыми учреждениями. Также кредитную деятельность осуществляет ряд кредитных союзов.

Национальная валюта Кыргызстана – сом.

Правовая и институциональная структура

Министерства

Министерство финансов Кыргызской Республики (Минфин) выполняет функции планирования и разработки финансовой политики Кыргызской Республики, включая подготовку и исполнение бюджета.
www.minfin.kg

Министерство юстиции (Минюст) осуществляет нормативное правовое обеспечение деятельности государства в установленной сфере деятельности, координацию законопроектной деятельности органов исполнительной власти, обеспечение процедуры регистрации юридических лиц, защита прав и свобод человека и гражданина в пределах своих полномочий, а также организацию и осуществление судебно-экспертной деятельности. Министерство юстиции ведет единый государственный реестр юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций.
www.minjust.gov.kg

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики (МИД) - осуществляет исполнительно-распорядительные функции во внешнеполитической сфере и возглавляет единую систему органов дипломатической службы. МИД ответственен за взаимодействие с международными организациями, в т.ч. с Советом Безопасности ООН и его комитетами. Кроме того, МИД координирует деятельность государственных органов (включая ГСФР) по обеспечению проведения внешней политики в отношениях с иностранными государствами и международными организациями.
www.mfa.gov.kg

Органы уголовного правосудия и оперативные ведомства

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики (МВД) осуществляет меры по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытии преступлений и административных правонарушений, расследованию уголовных дел, отнесенных к компетенции органам внутренних дел, в том числе связанных с ОД/ФТ. В соответствии с текущей реформой правоохранительных органов полномочия МВД по расследованию ОД будут переданы в ГСБЭП. Также, в связи с ликвидацией Государственной службы по контролю за оборотом наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики (ГСКН), полномочия по противодействию незаконному обороту наркотиков, включая расследование подобных преступлений, будут полностью переданы МВД.
www.mvd.gov.kg

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (ГСБЭП) занимается выявлением, предупреждением, пресечением, раскрытием и расследованием экономических видов преступлений, связанных с нанесением ущерба государству, должностных преступлений в сфере экономики и финансов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В соответствии с текущей реформой правоохранительных органов полномочия по расследованию ОД полностью в ведении ГСБЭП.
www.finpol.gov.kg

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ) осуществляет свою деятельность в сфере обеспечения национальной безопасности Кыргызстана. В этой связи ГКНБ проводит оперативно-розыскную деятельность, направленную на борьбу с актами терроризма, экстремизма, сепаратизма, наиболее опасными формами организованной преступности, коррупции, контрабанды, незаконного оборота оружия, наркотических средств и прекурсоров.
www.gknb.gov.kg

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики (ГТС) является правоохранительным органом. ГТС обеспечивает применение норм таможенного законодательства в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через пункты пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза, в том числе перемещаемых через границы свободных экономических зон. В соответствии с текущей реформой правоохранительных органов ГТС лишена функций по расследованию таможенных преступлений с их передачей ГСБЭП.
www.customs.kg

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР) уполномоченный государственный орган по ПОД/ФТ. ГСФР является ПФР административного типа и не имеет полномочий проводить оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
www.fiu.gov.kg

Органы прокуратуры, включая специализированные органы по конфискации

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (Генпрокуратура) осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики органами местного самоуправления, министерствами, государственными комитетами, административными ведомствами и другими органами, создаваемыми при Правительстве Кыргызстана, местной государственной администрацией, общественными  объединениями,  должностными  лицами, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и гражданами. Прокуратура Кыргызстана осуществляет уголовное преследование и участвует в судебном разбирательстве дел. Прокуратура также осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно – розыскную деятельность. В соответствии с текущей реформой правоохранительных органов органы прокуратуры будут лишены функции следствия, а полномочия по расследованию должностных преступлений будут переданы ГКНБ.
www.prokuror.kg

Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики обеспечивает реальное, полное и своевременное добровольное или принудительное исполнение вступивших в законную силу судебных актов и актов других органов, предусмотренных законодательством.
www.jogorku.sot.kg

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики (ГНС) является единой системой налоговых органов, осуществляющих исполнительные функции по обеспечению контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления и своевременностью внесения в бюджет налогов, оказанию содействия налогоплательщикам по исполнению налогового обязательства в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики, по регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также по государственному регулированию и контролю за импортом, производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
www.sti.gov.kg

Органы финансового сектора

Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) является центральным банком Кыргызстана. Согласно законодательству Кыргызской Республики основной задачей НБКР является поддержание покупательской способности национальной валюты, обеспечение эффективности, безопасности и надежности банковской и платежной системы республики для содействия долгосрочному экономическому росту республики. Осуществляет функцию регулирования и надзора за деятельностью банков и финансово-кредитных учреждений, лицензируемых НБКР.
www.nbkr.kg

Государственная служба по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики (Госфиннадзор) выдает лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на небанковском финансовом рынке, аудиторской деятельности в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об уполномоченном государственном органе в сфере надзора и регулирования финансового рынка» и законодательства Кыргызской Республики, регулирующего небанковский финансовый рынок, лицензирование и аудиторскую деятельность, а также приостанавливает, возобновляет действие указанных лицензий в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Также, Госфиннадзор выдает разрешение на деятельность в качестве саморегулируемой организации в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, регулирующих небанковский финансовый рынок и аудиторскую деятельность.
www.fsa.kg

Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики готовит экспертное заключение на получение лицензии по экспорту, импорту драгоценных металлов и драгоценных камней в установленном порядке. Также Департамент осуществляет пробирный надзор и государственный контроль за производством и использованием, учетом, хранением и реализацией драгоценных металлов и камней на внутреннем и внешнем рынках и отпуском их из государственного фонда.  Обеспечивает соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
www.minfin.kg

Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики (ГКИТиС) является государственным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование в области электрической и почтовой связи (почтовые переводы), включая использование радиочастотного спектра. обеспечение предоставления услуг электрической и почтовой связи на основе развития конкуренции. Задачей ГКИТиС является обеспечение эффективного управления использованием радиочастотного спектра, содействие развитию сетей и систем связи, а также защита законных интересов граждан и других потребителей в области связи.
www.ict.gov.kg

Финансовый сектор

Количество подотчетных финансовых учреждений в Кыргызской Республике по состоянию на 31 декабря 2016 года:

Банки – 25
Микрофинансовые организации – 162
     в том числе:
     микрокредитные компании – 103
     микрокредитные агентства – 53
     микрофинансовые компании – 6
Кредитные союзы – 116
Обменные бюро – 394
Платежные организации – 20
Специализированные финансово-кредитные учреждения – 1
Страховые организации  – 19
Профессиональные участники рынка ценных бумаг – 47
     в том числе:
     брокеры, дилеры, управляющие компании – 24
     организаторы торгов, депозитарии – 3
     реестродержатели (регистраторы) – 20
Накопительные пенсионные фонды – 2
Ломбарды – статистические данные отсутствуют
Операторы почты – 1
Товарные биржи – статистические данные отсутствуют
Лизинговые компании – статистические данные отсутствуют

Сектор УНФПП

Количество УНФПП в Кыргызской Республике по состоянию на 31 декабря 2016 года:

Казино – отсутствуют
Риэлторы – 131 юридическое лицо и 417 индивидуальных предпринимателя
Продавцы драгоценных металлов и драгоценных камней – 444
Адвокаты – 2200 (выданных лицензий)
Нотариусы – 397 (действующих)
Независимые юристы – статистические данные отсутствуют
Независимые бухгалтеры – статистические данные отсутствуют
Провайдеры услуг траста или компании – отсутствуют

Казино - Законом Кыргызской Республики «О запрете игорной деятельности в Кыргызской Республике» от 1 ноября 2011 года № 191 деятельность казино в стране запрещена.

Риэлторы - Физические (индивидуальные предприниматели) или юридические лица (риэлторские фирмы), осуществляющие риэлторскую деятельность (деятельность - осуществляемая на постоянной основе профессиональная деятельность по оказанию для других лиц за вознаграждение предусмотренных настоящим Законом услуг при совершении операций с объектами недвижимости и правами на них в соответствии с законодательством Кыргызской Республики).
В Кыргызстане деятельность риэлторов не лицензируется. В соответствии со статьей 13 Закона Кыргызской Республики «О риэлторской деятельности в Кыргызской Республике» деятельностью по организации торговли недвижимым имуществом признается деятельность, заключающаяся в предоставлении риэлтором участникам рынка недвижимого имущества комплекса услуг, способствующих надлежащему заключению и (или) исполнению таких сделок, в том числе:
     услуг по информационному обеспечению участников сделок (предоставление информации об объектах, ценах на них, иной информации);
     консультационных услуг, услуг по оформлению документов;
     услуг по надлежащему и безопасному проведению расчетов по сделкам, за исключением таких услуг, предоставление которых допускается исключительно при наличии лицензии на право осуществления банковской деятельности.

Дилеры по драгоценным металлам и драгоценным камням – Указанные субъекты предпринимательства осуществляют один или несколько из следующих видов деятельности: изготовление; скупка и реализация; переработка вторичного сырья; закупка шлихового золота и золотосодержащих концентратов. Наибольшее число субъектов предпринимательства занято в скупке и реализации драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий из них (по состоянию на 2016 год – 397 субъектов).
В соответствии со статьей 2 Закона о ПОД/ФТ к лицам, представляющим сведения, относятся лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (и лом таких изделий), когда они осуществляют любые наличные операции (сделки) с клиентом.

Адвокаты – Адвокатской деятельностью в Кыргызской Республике является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью в порядке, установленном Законом, физическим и юридическим лицам, государственным органам, органам местного самоуправления и подзащитным (в случаях обязательного участия адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве защитника) в целях защиты и обеспечения их прав, свобод и законных интересов, а также доступа к правосудию.
Адвокат может осуществлять адвокатскую деятельность как самостоятельно, так и через адвокатские организации в организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими адвокатской деятельности, не является предпринимательской (коммерческой) деятельностью.
Адвокатская деятельность представляет собой в основном деятельность по подготовке дел для рассмотрения в судах и участию в судебных процессах. Адвокаты не осуществляют какой-либо деятельности, попадающей под те Рекомендации ФАТФ, которые относятся к УНФПП.

Нотариусы – Деятельность нотариусов состоит в осуществлении нотариальных действий по удостоверению бесспорных фактов, правовых событий, имеющих юридическое значение, свидетельствованию документов, приданию документам исполнительной силы и юридической достоверности и другие действия. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нотариате» нотариусы принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги. Нотариусы готовят сделки для своего клиента, связанные с куплей-продажей недвижимости

Независимые юристы – В Кыргызстане независимые юристы - это частнопрактикующие юристы, деятельность которых связана с предоставлением широкого круга консультационных и иных правовых услуг, которые не связаны с участием в судебных процессах, в том числе услуг по подготовке для своих клиентов сделок купли-продажи недвижимости.  Деятельность независимых юристов не подлежит лицензированию и может осуществляться любым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Информация о количестве юристов и юридических фирм отсутствует.

Независимые бухгалтеры – Указанные субъекты предпринимательства не осуществляют деятельности, на которую распространяются требования Рекомендаций ФАТФ. Информация о количестве частнопрактикующих бухгалтеров отсутствует.

Провайдеры услуг траста или компании - В Кыргызстане не существует отдельной профессиональной категории лиц и организаций, предоставляющих услуги трастов и по созданию компаний в том смысле, в котором данную деятельность понимают Рекомендации ФАТФ

Саморегулируемые организации (СРО) для таких специалистов как риэлторы, адвокаты, нотариусы и бухгалтеры.

Саморегулируемой организацией риэлторов в стране является Общественное объединение риэлторов Кыргызстана, которая объединяет риэлторов и профессиональных участников рынка недвижимости. Данное объединение действует в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О риэлтерской деятельности в Кыргызской Республике».
В Кыргызской Республике самоуправляющим профессиональным сообществом адвокатов выступает Адвокатура Кыргызской Республики, основанная на обязательном членстве в нем адвокатов Кыргызской Республики.
Общественное объединение «Нотариальная палата» основанная на добровольном членстве частнопрактикующих нотариусов представляет и защищает интересы частных нотариусов.
Общественное объединение бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана является некоммерческой организацией, основанная на добровольном членстве сертифицированных бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики

Национальная система ПОД/ФТ

"Закон по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма"(ПОД/ФТ) вступил в силу в Кыргызской Республике 8 ноября 2006 г.

За последние два года в стране была проведена комплексная реформа законодательства о противодействии легализации преступных доходов, направленная на выполнение рекомендаций ЕАГ и обеспечение более полного соответствия международным стандартам. В июне 2018 года Парламент страны в трех чтениях одобрил новый Закон о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

В Кыргызской Республике с сентября 2005 г. действует подразделение финансовой разведки (ПФР), которое подчиняется Правительству Кыргызской Республики.
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики представляет собой ПФР административного типа, не относящееся к системе правоохранительных или судебных органов. Служба призвана, в первую очередь, обеспечивать защиту целостности и устойчивости финансовой системы Кыргызской Республики.

В рамках Закона о ПОД/ФТ и на основании положения о Службе, подразделением финансовой разведки подписаны межведомственные соглашения о взаимном сотрудничестве и предоставлении сведений с Национальным банком, Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями, Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой и другими ведомствами.

В деятельности ПФР Кыргызской Республики большое место занимают партнерские взаимоотношения с зарубежными коллегами и международными организациями. Государственная служба финансовой разведки подписала соглашения и меморандумы о сотрудничестве и взаимной поддержке с рядом зарубежных ПФР.

ПФР Кыргызской Республики входит в Группу «Эгмонт» с мая 2009 г.

Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики возглавляет председатель, который назначается на должность и освобождается от нее Премьер-министром Кыргызской Республики.

С июля 2018 г. председателем ГСФР является Анарбаев Гуламжан Сатбалдыевич.

АНАРБАЕВ ГУЛАМЖАН САТБАЛДЫЕВИЧ

Председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
Дата рождения: 23.07.1968 г.
Место рождения: с. Тулейкен, Ошская область
Национальность: кыргыз
Гражданство: гражданин Кыргызской Республики
Образование: высшее, в 1997 году окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция" и в 2004-м магистратуру по направлению "менеджмент" в Академии управления при президенте КР.
Знание языков: кыргызский, русский

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1990-2005 — работа в органах милиции
2006-2007 — начальник отдела Службы финансовой полиции Кыргызской Республики по г. Ош.
2007-2008 — начальник Управления финансовой полиции по г. Ош.
10.2007-01.2010 — начальник управления Службы финансовой полиции Кыргызской Республики по г. Ош.
01.2010-05.2010 — заместитель начальника Управления Государственной службы финансовой полиции Кыргызской Республики по г. Бишкек.
05.2010-08.2010 — начальник Управления финансового и материально-технического обеспечения Государственной службы финансовой полиции Кыргызской Республики.
02.2011-02.2012 — заместитель начальника Управления МВД Кыргызской Республики по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям и г. Ош.
2012-2015 — первый заместитель председателя Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики.
12.2016-04.2018 — председатель Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.
07.2018-по наст.вр. — председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Взаимодействие с ЕАГ

6 октября 2004 г. на Учредительной конференции ЕАГ в Москве Кыргызская Республика стала членом Евразийской группы.

Кыргызская Республика в 2007 г. первой из стран-участниц ЕАГ прошла взаимную оценку на соответствие национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам. В 2016-2018 г. Кыргызская Республика вновь первой из стран-участниц ЕАГ прошла 2-й раунд взаимной оценки.

В июле 2008 г. в Кыргызстане состоялось 8-е Пленарное заседание ЕАГ. 

В мае 2017 г. в Бишкеке состоялось 26-е Пленарное заседание ЕАГ.