Республика Узбекистан

Республика Узбекистан

Правовая система

Правовая система Республики Узбекистан основывается на романо-германской правовой системе. Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года.

Согласно Конституции Республики Узбекистан, система государственной власти Республики Узбекистан основывается на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

Высшим государственным представительным органом является Олий Мажлис, осуществляющий законодательную власть. Он состоит из двух палат – законодательной палаты и Сената. 

Исполнительную власть осуществляет Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Выборы Президента и парламентские выборы проводятся один раз в пять лет. В стране имеется пять политических партий.

Экономика и финансовый сектор

ВВП Узбекистана в 2019 году составил 511 838,1 млрд.сум (57,9 млрд.долл.) при росте ВВП в 5,6 %. ВВП на душу населения в 2019 г. составил 15 242,0 тыс.сум (1 724,4 долларов США).

Структура экспорта формируется за счет золота (28,2%), услуг (19,7%), энергоносителей и нефтепродуктов (14,5%), текстиль и текстильные изделия (9,3%), продовольственных товаров (8,8%), черных и цветных металлов (7,2%), химической продукции (5,0%), машин и оборудования (2,4%).

Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются банки и иные кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; члены биржи; страховщики и страховые посредники; организации, оказывающие лизинговые услуги; организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты; ломбарды; организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске; лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества; нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

В Узбекистане внедрена традиционная двухуровневая банковская система, возглавляемая Центральным банком Республики.

ЦБ является регулятором банковской системы и не оказывает финансовых услуг, за исключением обслуживания некоторых министерств и ведомств, а также своих дочерних предприятий. Коммерческие банки подразделяются на государственные, частные банки и банки с участием иностранного капитала.

Подразделение финансовой разведки

В апреле 2006 г. создано национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) путем преобразования Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. С 2018 г. – Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. 

ПФР Узбекистана относится к правоохранительному типу, так как помимо задач по анализу финансовой информации он наделен полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, доследственной проверки и дознания по экономическим и коррупционным преступлениям.

Главой делегации Республики Узбекистан в ЕАГ является Заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан – начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Шамсиддин Шарафидинович Сохибназаров.

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

Правоохранительные органы Узбекистана, вовлеченные в ПОД/ФТ, осуществляют профилактику, выявление, пресечение, расследование преступлений, связанных с ОД/ФТ.

Функциями в этой сфере, кроме Департамента при Генеральной прокуратуре, наделены:

• Генеральная прокуратура Республики Узбекистан;
• Служба государственной безопасности Республики Узбекистан;
• Министерство внутренних дел Республики Узбекистан;
• Центральный банк Республики Узбекистан;
• Министерство юстиции Республики Узбекистан;
• Министерство финансов Республики Узбекистан;
• Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан;
• Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан;
• Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан;
• Антимонопольный комитет Республики Узбекистан;
• Государственный комитет промышленной безопасности Республики Узбекистан;
• Агентство по развитию рынка капитала;
• Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
• Государственная пробирная палата при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Правовая база

• Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• Уголовный кодекс Республики Узбекистан;
• Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан;
• Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности;
• Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом»;
• Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» (новая редакция);
• Закон Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов»;
• Закон Республики Узбекистан «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»;
• Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»;
• Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О ратификации Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма»;
• Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»;
• Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О присоединении к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами и Заключительному Протоколу»;
• Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан»;
• Закон Республики Узбекистан «О банковской тайне»;
• Закон Республики Узбекистан «О микрокредитных организациях»;
• Закон «О банках и банковской деятельности»;
• Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности»;
• Закон Республики Узбекистан «О нотариате»;
• Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре»;
• Закон Республики Узбекистан «О риэлторской деятельности»;
• Закон Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» (новая редакция);
• Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (новая редакция);
• Закон Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах»;
• Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности»;
• Закон Республики Узбекистан «О почтовой связи» (новая редакция).

Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.

Международное сотрудничество

Узбекистан является государством-членом ЕАГ. Кроме того, в сфере ПОД/ФТ Узбекистан осуществляет сотрудничество с соответствующими подразделениями ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Европейского союза, Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, АБР и другими международными организациями.