Республика Узбекистан

Республика Узбекистан

Политическое и экономическое устройство

Узбекистан – правовое демократическое государство. Глава государства – Президент. Высший государственный представительный орган – Олий Мажлис Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан обладает большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным сырьем, значительными объемами полуфабрикатов, получаемых в процессе переработки, богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой. Современный уровень разведки полезных ископаемых связан с освоением богатейших месторождений благородных, цветных и редких металлов, всех видов органического топлива - нефти, природного газа и газового конденсата, бурого и полукоксующегося угля, горючих сланцев, урана, многих видов сырья для строительных материалов.

В Узбекистане внедрена традиционная двухуровневая банковская система, возглавляемая Центральным банком Республики. Национальная валюта Узбекистана – сум.

Национальная система ПОД/ФТ

Интеграция Республики Узбекистан в глобальную экономику непосредственно связана с комплексом работ по совершенствованию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами.

В 2004 г. был принят Закон о ПОД/ФТ, который вступил в силу в 2006 г.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Образован по Постановлению Правительства от 06.07.2001 г.

Изначально Департамент был создан как подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями. Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 28.11.2002 г. он был преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями с возложением на него функций по противодействию правонарушениям в валютной сфере. 
С 2006 г. преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.

Департамент является подразделением финансовой разведки правоохранительного типа и осуществляет комплекс мер в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов, финансированием террористической деятельности, налоговыми и валютными преступлениями. В структуре Департамента консолидированы подразделения по финансовому анализу, оперативно-розыскной деятельности и дознанию, что обеспечивает законченный цикл по противодействию отмыванию денег от получения сообщения о подозрительной операции до возбуждения уголовного дела в рамках одного ведомства. Указанная структура, а также прямое взаимодействие с органами прокуратуры обеспечивают преемственность и последовательность процессуальных действий по выявлению и пресечению предикатных преступлений, а также фактов легализации преступных доходов, от возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде.

Руководитель Департамента приравнивается по статусу к заместителю Генерального прокурора и назначается Президентом Республики Узбекистан.

Штатная численность органов Департамента вместе с территориальными подразделениями составляет 1193 оперативных сотрудника, из них непосредственно Центрального аппарата – 97. Рахимов Дилшод Фахриевич - и.о. начальника Департамента при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

 РАХИМОВ ДИЛШОД ФАХРИЕВИЧ

И.о. начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Родился 25 апреля 1978 г. в Джиззакской области.

В 2000 г. окончил Университет мировой экономики и дипломатии.

В 2002 г. окончил магистратуру Ташкентского Государственного юридического института.

В 2006 г. окончил Ташкентский финансовый институт.

С 2005-2010 гг. – служба в Институте мониторинга действующего законодательства при   Президенте Республики Узбекистан.

С 2010-2012 гг. – служба в органах Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

С 2012-2018 гг. – служба в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

С 2018-2018 гг. –  Первый заместитель начальника Департамента по борьбе            с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

2 августа 2018 г. – назначен исполняющим обязанности начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Взаимодействие с ЕАГ

С момента основания Евразийской группы государство входит в ее состав: до 2005 г. Узбекистан имел статус наблюдателя, а затем присоединился к Группе в качестве полноправного члена.
В 2009 г. состоялась взаимная оценка ЕАГ Республики Узбекистан. Отчет был утвержден 12-м Пленарным заседанием ЕАГ. 

В мае 2015 г. в Узбекистане состоялось 22-е Пленарное заседание ЕАГ.