Китайская Народная Республика

Китайская Народная Республика

Правовая система 

Правовая система Китая является смешанной. Законодательную власть осуществляет Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), которое является высшим органом государственной власти. ВСНП избирает все надзорные, исполнительные, судебные и прокурорские органы страны; ему подчиняются собрания народных представителей провинций Китая.

Высшим законодательством страны является Конституция Китая. Другие законы включают в себя (в порядке убывания значимости) законы, административные постановления, местные постановления и правила. Применение общенациональных и местных административных постановлений обеспечивается министерствами, которые подчиняются Государственному совету и местным исполнительным органам власти соответственно.

Экономика и финансовый сектор

По размеру ВВП экономика Китая занимает второе место в мире. Ее крупнейшими торговыми партнерами являются США и государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Основными статьями экспорта являются электроника, устройства для обработки данных, микрочипы, микросхемы и ткани. Основными статьями импорта являются электроника, нефтепродукты, оптика, медицинское оборудование, железная руда и транспортные средства. 

Страна располагает крупным финансовым сектором, обладающим сложной структурой. В него входят коммерчески банки, малые и средние сельские финансовые учреждения и другие депозитарные учреждения, небанковские финансовые учреждения, страховые компании, фирмы, осуществляющие операции с ценными бумагами, и платежные организации.
Китайская банковская ассоциация

Подразделение финансовой разведки 

Основным органом, осуществляющим координацию в области ПОД/ФТ, является Совместная министерская конференция по ПОД, возглавляемая Народным банком Китая. Ее членами являются представители 21 государственного органа власти. Начиная с 2002 г., Совместная министерская конференция по ПОД регулярно проводит заседания, целью которых является управление и координация реализации мер по ПОД/ФТ. Результаты ее работы утверждаются Государственным советом.

Народный банк Китая является основной организацией, координирующей все инициативы правительства в области ПОД/ФТ. 

Структура ПФР, учрежденного в рамках Народного банка Китая, отражает децентрализованный подход, который обладает высоким потенциалом, позволяющим получать оперативную финансовую информацию, с помощью которой удовлетворяются оперативные потребности компетентных органов. ПФР включает в себя три организации: Центр мониторинга и анализа в области ПОД Китая, Бюро по ПОД и 36 отделений Народного Банка Китая, расположенных во всех провинциях Китая.

Делегацию Китая в ЕАГ возглавляет Бао Мин Ю, Заместитель Генерального директора и старший советник Бюро по ПОД Народного банка Китая.

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

Верховный народный суд (ВНС) осуществляет надзор и управление всеми процессами, имеющими отношение к ПОД/ФТ. Он тесно сотрудничает с Верховной народной прокуратурой (ВНП) и непосредственно подотчетен ВНС. ВНС интерпретирует судебные решения по вопросам, имеющим отношение ко всем законам, связанным с уголовным преследованием в связи с ОД/ФТ.

Верховный народный суд осуществляет надзор и управляет всеми арестами и уголовными преследованиями, касающимися всех случаев, имеющих отношение к ОД и ФТ. Он также разрабатывает правовые истолкования проблем, имеющих отношение ко всем законам, связанным с уголовным преследованием, он также истолковывает судебные решения по вопросам, имеющим отношение ко всем законам, связанным с уголовным преследованием в связи с ОД/ФТ.  ВНП тесно сотрудничает с ВНС и подотчетен Государственной комиссии по надзору.

Государственная комиссия по надзору является высшим органом в области ПОД. Она занимается расследованиями нарушений, которые допускают государственные административные органы, судебные органы, органы прокуратуры, государственные служащие и другие должностные лица, назначенные такими органами. Она вобрала в себя существовавшее прежде Министерство надзора.

Министерство общественной безопасности несет ответственность за осуществление правоохранительной деятельности в Китае. Оно управляет деятельностью правоохранительных органов страны и координирует их деятельность, имеющую отношение к расследованию ОД и ФТ.

Министерство государственной безопасности расследует преступления, которые угрожают государственной безопасности, в т.ч. случаи ОД и ФТ. Оно собирает и обрабатывает разведывательную информацию, связанную с ОД/ФТ, и обменивается информацией такого рода с другими органами, проводящими расследования.

Генеральное таможенное управление контролирует и регулирует пункты пропуска через государственную границу Китая и контролирует всю экспортно-импортную деятельность. Ее контролирующие функции включают в себя надзор за трансграничным перемещением валюты и ценных металлов. 

Государственное управление налогообложения занимается сбором налогов. Оно является административным органом, но может оказывать поддержку предотвращению налоговых преступлений, в т.ч. уклонению от уплаты налогов и мошенничеству с налогами путем обмена соответствующей информацией с Министерством общественной безопасности.

Министерство социальных дел осуществляет регистрацию социальных организаций (некоммерческих организаций) и надзор за их деятельностью.

Государственное управление регулирования рынков (прежде оно называлось Государственное управление промышленности и торговли) осуществляет регистрацию компаний. Оно сотрудничает с Народным банком Китая, Министерством общественной безопасности, Министерством государственной безопасности, Генеральным таможенным управлением и налоговыми органами.

Национальная администрация по финансовому регулированию является недавно созданной организацией, она вобрала в себя обязанности существовавших до этого Комиссии по регулированию деятельности банков Китая и Комиссии по регулированию деятельности страховых компаний Китая. Она является пруденциальным регулятором предприятий банковского и страхового сектора и оказывает поддержку НБК в осуществлении надзора в области ПОД/ФТ.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая является пруденциальным регулятором организаций, осуществляющим операции с ценными бумагами, она оказывает поддержку Народному банку Китая в деле надзора в области ПОД/ФТ.

Государственное управление по обмену валюты является административной частью Народного банка Китая, оно осуществляет надзор за операциями с иностранной валютой.

Министерство юстиции координирует оказание взаимной правовой помощи, оказываемой в соответствии с применимыми договорами и конвенциями. Оно также выдает лицензии адвокатам и нотариусам и осуществляет надзор за их деятельностью.

Министерство финансов осуществляет лицензирование бухгалтерских компаний и сертифицированных специалистов в области финансового учета и надзор за их деятельностью. Кроме этого, оно распределяет средства между различными органами власти, в т.ч. предоставляет их Народному банку Китая и его отделениям.

Министерство иностранных дел (МИД) разрабатывает регламентирующие документы в области международного сотрудничества и обеспечивает сотрудничество Китая с правительствами других стран, а также осуществляет реализацию резолюций СБ ООН. Оно способствует принятию Китая в международные и региональные организации, занимающиеся ПОД/ФТ.

Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития осуществляет надзор за сектором недвижимости.

Правовая база

В Китая имеется цифровое хранилище законодательных актов.

Правовые положения Китая, имеющие отношение к ПОД/ФТ, в основном содержатся в Законе о ПОД, Законе о борьбе с терроризмом, Уголовном законодательстве, Уголовно-процессуальном законодательстве, Законе КНР о содействии международной уголовной юстиции, Законе КНР о Народном банке Китая и еще ряде нормативно-правовых актов и толкования судебных решений. Эти законы и нормативно-правовый акты являются законодательной основой для отправления правосудия, осуществления профилактических мер и уголовного преследования в рамках ПОД/ФТ.

Международное сотрудничество 

Китай является членом ЕАГ и ООН, а также других организаций: Азиатский банк развития, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием средств, ФАТФ, Всемирный банк, Интерпол, МВФ, NIB, Шанхайской организации сотрудничества.