Республика Казахстан

Республика Казахстан

Правовая система

Правовая система Казахстана основана на романо-германском праве. Основным источником права в Казахстане являются следующие виды нормативных правовых актов: 

• законодательные акты: конституционные законы, указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционного закона; кодексы; законы, указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона; постановления Парламента Республики Казахстан, постановления Сената и Мажилиса. 
• подзаконные акты: нормативные указы Президента Республики Казахстан; нормативные постановления Правительства Республики Казахстан; нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, нормативные правовые постановления центральных государственных органов и нормативные постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Экономика и финансовый сектор

Экономика Казахстана — крупнейшая экономика в Центральной Азии. С 1 января 2015 года республика — член Евразийского экономического союза. Валовой внутренний продукт: 290,9 миллиарда USD (2024 г.)  ВВП на душу населения: 13 301 USD (2023 г.). 

Основные отрасли экономики: добыча нефти, газа, урана, цветных и чёрных металлов; а также уголь, железная руда, марганец, хромиты, свинец, цинк, медь, титан; производство локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, силовых агрегатов, автомобилей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, строительные материалы, продукты питания. 

Основные статьи экспорта: нефть и нефтепродукты, металлы, химические вещества, машиностроение, зерно, шерсть, мясо.

Основные статьи импорта: техника и оборудование, металлические изделия, продукты питания.

Финансовый сектор Республики Казахстан представлен: Национальным банком, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, АО «КазПочта», микрокредитными организациями, потребительскими кооперативами, ломбардами, операторами систем международных денежных переводов, страховыми компаниями, фондовой биржей, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми агентами, Банком Развития Казахстана.

Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный Банк Республики Казахстан является центральным банком и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики Казахстан. Все иные банки представляют собой нижний (второй) уровень банковской системы за исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый правовой статус.

Подразделение финансовой разведки

Подразделением финансовой разведки (ПФР) государства является Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, созданное на основании Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 г. 

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу - государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, осуществляющий руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа. 

В состав Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу входит Служба экономических расследований – оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу, осуществляющие деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений в соответствии с законодательством.

Главой делегации Казахстана в ЕАГ является Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Малахов Дмитрий Михайлович.

Органы, участвующие в системе ПОД/ФТ

• Министерство финансов Республики Казахстан осуществляет руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в финансовой сфере.
• Министерство юстиции Республики Казахстан.
• Министерство внутренних дел Республики Казахстан.
• Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Органы уголовного правосудия и оперативные ведомства:

• Генеральная прокуратура;
• В соответствии с УПК расследование по делам, связанных с финансированием терроризма, производится следователями Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
• Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Правовая база

• Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан (официальный правовой ресурс, доступны все правовые акты).
• Конституция Республики Казахстан.
• 9 марта 2010 г. в Казахстане вступил в силу Закон "О противодействии легализации (отмыванию (доходов), полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Международное сотрудничество

Член ООН, член-основатель СНГ, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также член других международных организации. В 2004 году Казахстан стал одним из государств – учредителей Евразийской группы по противодействию легализации   преступных   доходов   и   финансированию   терроризма (ЕАГ), в 2012 году – Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР).

ПФР Республики Казахстан входит в группу "Эгмонт" с июля 2011 года.