Республика Казахстан

Республика Казахстан

Политическое и экономическое устройство

Казахстан является президентской республикой парламентского типа. Высший орган законодательной власти – парламент.

Казахстан – быстро развивающееся аграрно-индустриальное государство. Занимает восьмое место в мире по запасам железной руды, является одним из мировых лидеров по производству рафинированной меди. Основные отрасли индустрии – горнорудный комплекс, цветная и черная металлургия, химическая, угольная, пищевая и легкая промышленность, машиностроение. Базовая отрасль сельского хозяйства – производство зерна. По этому показателю Казахстан занимает третье место среди стран СНГ после России и Украины.

Банковская система представлена Национальным Банком Республики Казахстан и 38 коммерческими банками – кредитными учреждениями второго уровня. Особый статус имеет Банк развития Казахстана. Национальная валюта – тенге.

Национальная система ПОД/ФТ

9 марта 2010 г. в Казахстане вступил в силу Закон "О противодействии легализации (отмыванию (доходов), полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Подразделением финансовой разведки (ПФР) государства является Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, созданный на основании постановления правительства №387 от 24 апреля 2008 г. Комитет осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу; производит анализ полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; координирует деятельность государственных органов в данной сфере; направляет информацию в пределах своей компетенции в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в случае достаточных для этого оснований.

Элиманов Жанат Калдыбекович

Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 году, город Караганда.

Образование высшее:
1999 г. – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (специальность -  правоведение).
Трудовая деятельность:
2000г. – И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области;
2000г. – Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды;
2000-2001 гг. – помощник прокурора Советского района г. Караганды;
2001г. – Прокурор группы по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по хозяйственным делам прокуратуры Карагандинской области;
2001-2002 гг. – Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области;
2002-2003 гг. – Прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области;
2003-2004 гг. – старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области;
2004г. – И.о. заместителя начальника управления по надзору за законностью деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана;
2004-2007 гг. – Заместитель начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана;
2007-2009 гг. – старший помощник Генерального Прокурора по особым поручениям;
2009г. – советник Министра юстиции Республики Казахстан;
2009-2012 гг. – Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан;
2012г. – Начальник Информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);
2012-2014 гг. – Начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);
2014-2017 гг. – Директор Департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;
2017г. – Заместитель начальника Департамента правовой защиты - начальник  Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан,
– в распоряжении Генеральной прокуратуры Республики Казахстан,
– Заместитель начальника Департамента по защите общественных интересов - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан,
– Заместитель начальника Службы по защите общественных интересов - начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2017-2019 гг. – Заместитель начальника Службы - начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2019г. –  заместитель прокурора Карагандинской области;
22 апреля 2019г.  – Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, г. Нур-Султан.
С 28.01.2020 г. – Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Взаимодействие с ЕАГ

С момента образования Евразийской группы Республика Казахстан принимает активное участие в ее деятельности. 6 октября 2004 г. на Учредительной конференции ЕАГ в Москве Республика Казахстан стала членом группы.

В июне 2010 г. в Алматы прошло 12-е Пленарное заседание ЕАГ и Консультативный форум с частным сектором.

В 2010–2011 гг. прошла взаимная оценка ЕАГ Республики Казахстан. 

В июне 2016 г. в Казахстане было проведено 24-е Пленарное заседание ЕАГ.