Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
27 Марта 2026
Директор областной белорусской компании по производству премиальной одежды недоплатил почти 3 млн. белорусских рублей налогов, продавая продукцию через подставного предпринимателя
Региональным подразделением органов финансовых расследований Республики Беларусь пресечена масштабная преступная деятельность директора областной компании, занимающейся производством премиальной женской одежды. Продукция бизнесмена реализовывалась через сеть магазинов в столице и белорусских областных центрах, а также на территории Российской Федерации.
-
20 Марта 2026
В одной из областей Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность лесничего, фактически работавшего в интересах коммерсантов
Факты незаконной деятельности лесничего одного из лесничеств областного белорусского лесхоза выявлены в ходе проверки специалистами регионального подразделения Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его и управления Департамента финансовых расследований.
-
19 Марта 2026
В Уральском федеральном округе пресечена попытка легализации денежных средств через процедуру банкротства
Прокуратура Челябинской области во взаимодействии с Росфинмониторингом выявила и пресекла попытку использовать процедуру несостоятельности (банкротства) для легализации денежных средств за счет искусственно созданного долга перед кредитором гражданина-банкрота.
-
19 Марта 2026
В Кабардино-Балкарии руководитель фермерских хозяйств подозревается в легализации похищенных денежных средств, полученных в рамках сельхозсубсидий
Факты мошенничества при получении субсидий генеральным директором одного из сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарии ранее выявили сотрудники ГУ МВД России по СКФО, УФСБ России по КБР и МРУ Росфинмониторинга по СКФО.
-
19 Марта 2026Представители Росфинмониторинга приняли участие в 69-й сессии комиссии ООН по наркотическим средствам
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла с 9 по 13 марта в г. Вене (Австрийская Республика).
-
16 Марта 2026
Владельцы сети столичных белорусских фитнес-клубов искусственно раздробили бизнес и недоплатили налоги в бюджет
Факт неуплаты налогов в крупном размере выявили работники областного управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
-
10 Марта 2026
В областном центре Республики Беларусь пресечена коррупционная посредническая схема поставок товаров на предприятие ЖКХ
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлены факты коррупции в региональном государственном предприятии, осуществляющем работы по озеленению и благоустройству города, выращиванию и реализации кустарниковой и цветочной продукции.
-
02 Марта 2026
В одном из областных центров Республики Беларусь пресечена схема сокрытия выручки и выплаты зарплаты «в конвертах» в сфере оказания услуг такси
Противоправная схема выявлена и пресечена областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь совместно с работниками налоговых органов. Организатором схемы явились двое жителей областного центра, на территории которого они осуществляли свою деятельность.
-
24 Февраля 2026
В столице Республики Беларусь пресечена деятельность фиктивных компаний, использовавшихся для неуплаты налогов
Работники органов финансовых расследований Республики Беларусь установили, что столичное общество с ограниченной ответственностью (ООО) с 2020 года помещало в учет недостоверные сведения о якобы имевших место хозяйственных операциях с шестью подставными фирмами.
-
18 Февраля 2026
Бывший директор спортивного клуба одного из областных центров Республики Беларусь незаконно начислял себе премии и надбавки
Факты превышения служебными полномочиями со стороны бывшего руководителя спортклуба одного из областных центров были выявлены в ходе совместной проверки региональным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его органами финансовых расследований.