Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
18 Февраля 2026
В Санкт-Петербурге при участии Росфинмониторинга раскрыта схема нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями Росфинмониторинга пресекли криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей.
-
18 Февраля 2026Представитель Росфинмониторинга поделился национальным опытом борьбы с ИКТ-преступлениями на площадке ООН
Заместитель начальника Юридического управления Росфинмониторинга Даниил Бурда принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности. Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
-
18 Февраля 2026
Бывший директор спортивного клуба одного из областных центров Республики Беларусь незаконно начислял себе премии и надбавки
Факты превышения служебными полномочиями со стороны бывшего руководителя спортклуба одного из областных центров были выявлены в ходе совместной проверки региональным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его органами финансовых расследований.
-
10 Февраля 2026
Чтобы не платить налоги директор белорусской компании-грузоперевозчика придумал незаконную схему и вовлек в нее индивидуальных предпринимателей
Областным Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлена противоправная деятельность столичной компании, работающей в сфере грузовых перевозок.
-
02 Февраля 2026
Региональным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь выявлены фиктивные поставки стройматериалов на объекты капремонта
Махинации выявлены в ходе проверки предприятия жилищно-коммунального хозяйства, выступавшего заказчиком работ по капремонту жилых домов в региональном центре.
-
29 Января 2026На семинаре в Ташкенте обсудили меры по борьбе с финансированием терроризма
Юлия Денисова, сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга приняла участие в Совместном семинаре СРПФР, Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие прошло в г. Ташкенте (Республика Узбекистан).
-
29 Января 2026
О совершенствовании системы замораживания имущества лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ, которым внесены изменения в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
-
29 Января 2026
Опубликован 48-й выпуск журнала «Финансовая безопасность»
Новый номер журнала посвящен 20-летию Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
-
29 Января 2026Сотрудники Росфинмониторинга поделились опытом проведения финансовых расследований с коллегами из стран МЕНАФАТФ и БРИКС на семинаре в Москве
С 9 по 12 декабря 2025 года в Москве в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) в режиме ВКС прошел международный семинар «Актуальные вопросы организации и проведения финансовых расследований».
-
27 Января 2026
Исказили отчетность – получили премии. Региональным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь вскрыты приписки при выполнении энергосберегающих мероприятий
Специалисты регионального Комитета госконтроля Республики Беларусь установили, что в отчетность организации системы жилищно-коммунального хозяйства включались мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов, которые на самом деле не выполнялись и не внедрялись либо были внедрены в прошлых периодах (более 10 лет назад).