Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
10 Марта 2026
В областном центре Республики Беларусь пресечена коррупционная посредническая схема поставок товаров на предприятие ЖКХ
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлены факты коррупции в региональном государственном предприятии, осуществляющем работы по озеленению и благоустройству города, выращиванию и реализации кустарниковой и цветочной продукции.
-
02 Марта 2026
В одном из областных центров Республики Беларусь пресечена схема сокрытия выручки и выплаты зарплаты «в конвертах» в сфере оказания услуг такси
Противоправная схема выявлена и пресечена областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь совместно с работниками налоговых органов. Организатором схемы явились двое жителей областного центра, на территории которого они осуществляли свою деятельность.
-
24 Февраля 2026
В столице Республики Беларусь пресечена деятельность фиктивных компаний, использовавшихся для неуплаты налогов
Работники органов финансовых расследований Республики Беларусь установили, что столичное общество с ограниченной ответственностью (ООО) с 2020 года помещало в учет недостоверные сведения о якобы имевших место хозяйственных операциях с шестью подставными фирмами.
-
18 Февраля 2026
В Санкт-Петербурге при участии Росфинмониторинга раскрыта схема нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями Росфинмониторинга пресекли криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей.
-
18 Февраля 2026Представитель Росфинмониторинга поделился национальным опытом борьбы с ИКТ-преступлениями на площадке ООН
Заместитель начальника Юридического управления Росфинмониторинга Даниил Бурда принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности. Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
-
18 Февраля 2026
Бывший директор спортивного клуба одного из областных центров Республики Беларусь незаконно начислял себе премии и надбавки
Факты превышения служебными полномочиями со стороны бывшего руководителя спортклуба одного из областных центров были выявлены в ходе совместной проверки региональным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его органами финансовых расследований.
-
10 Февраля 2026
Чтобы не платить налоги директор белорусской компании-грузоперевозчика придумал незаконную схему и вовлек в нее индивидуальных предпринимателей
Областным Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлена противоправная деятельность столичной компании, работающей в сфере грузовых перевозок.
-
02 Февраля 2026
Региональным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь выявлены фиктивные поставки стройматериалов на объекты капремонта
Махинации выявлены в ходе проверки предприятия жилищно-коммунального хозяйства, выступавшего заказчиком работ по капремонту жилых домов в региональном центре.
-
29 Января 2026На семинаре в Ташкенте обсудили меры по борьбе с финансированием терроризма
Юлия Денисова, сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга приняла участие в Совместном семинаре СРПФР, Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие прошло в г. Ташкенте (Республика Узбекистан).
-
29 Января 2026
О совершенствовании системы замораживания имущества лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ, которым внесены изменения в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».