Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
07 Мая 2026
Почти миллион рублей налогов не уплатила белорусская коммерческая организация, занимающаяся оптовой торговлей запчастями к сельскохозяйственной технике
Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.
-
01 Мая 2026
Выявлено хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий белорусского областного центра
Региональным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь совместно с правоохранительными органами выявлено хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий областного центра.
-
29 Апреля 2026О проведении заседания секретариатов Глобальной сети ФАТФ
В рамках реализации задач по развитию международного сотрудничества, определённых Указом Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2024 года № ПФ-99, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 27–29 апреля 2026 года в городе Самарканде было проведено 2-е заседание секретариатов Глобальной сети ФАТФ.
-
23 Апреля 2026
Руководитель белорусской районной общественной организации незаконно получала командировочные, предоставляя в бухгалтерию «фиктивные» документы
Злоупотребления в деятельности должностного лица выявлены областным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и правоохранительными органами региона в ходе совместных контрольных мероприятий.
-
17 Апреля 2026
АФМ выявило группу, рассылавшую фишинговые SMS от имени банков и операторов связи
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан.
-
17 Апреля 2026
Руководитель «Beef Export Group» осуждён за хищение субсидий на 3 млрд тенге
В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов.
-
16 Апреля 2026
Пресечена противоправная деятельность по выплате «серых» зарплат в 16 белорусских компаниях-такси
Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыта масштабная противоправная схема в сфере пассажирских перевозок, связанная с выплатой заработной платы «в конвертах» организациями-такси.
-
10 Апреля 2026
В Белорусском областном центре выявлены факты неуплаты налогов в крупном размере субъектами хозяйствования в сфере оказания пассажирских перевозок
Противоправная схема выявлена и пресечена областным подразделением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
-
03 Апреля 2026
При получении взятки задержан замдиректора одного из областных белорусских учреждений образования
Заместитель директора по хозяйственной работе учреждения образования белорусского областного центра был задержан с поличным при получении очередной взятки.
-
03 Апреля 2026
Осуждены организаторы финансовой пирамиды «HRT»
В г.Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём.