Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
17 Апреля 2026
АФМ выявило группу, рассылавшую фишинговые SMS от имени банков и операторов связи
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан.
-
17 Апреля 2026
Руководитель «Beef Export Group» осуждён за хищение субсидий на 3 млрд тенге
В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов.
-
16 Апреля 2026
Пресечена противоправная деятельность по выплате «серых» зарплат в 16 белорусских компаниях-такси
Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыта масштабная противоправная схема в сфере пассажирских перевозок, связанная с выплатой заработной платы «в конвертах» организациями-такси.
-
10 Апреля 2026
В Белорусском областном центре выявлены факты неуплаты налогов в крупном размере субъектами хозяйствования в сфере оказания пассажирских перевозок
Противоправная схема выявлена и пресечена областным подразделением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
-
03 Апреля 2026
При получении взятки задержан замдиректора одного из областных белорусских учреждений образования
Заместитель директора по хозяйственной работе учреждения образования белорусского областного центра был задержан с поличным при получении очередной взятки.
-
03 Апреля 2026
Осуждены организаторы финансовой пирамиды «HRT»
В г.Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём.
-
27 Марта 2026
Директор областной белорусской компании по производству премиальной одежды недоплатил почти 3 млн. белорусских рублей налогов, продавая продукцию через подставного предпринимателя
Региональным подразделением органов финансовых расследований Республики Беларусь пресечена масштабная преступная деятельность директора областной компании, занимающейся производством премиальной женской одежды. Продукция бизнесмена реализовывалась через сеть магазинов в столице и белорусских областных центрах, а также на территории Российской Федерации.
-
20 Марта 2026
В одной из областей Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность лесничего, фактически работавшего в интересах коммерсантов
Факты незаконной деятельности лесничего одного из лесничеств областного белорусского лесхоза выявлены в ходе проверки специалистами регионального подразделения Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его и управления Департамента финансовых расследований.
-
19 Марта 2026
В Уральском федеральном округе пресечена попытка легализации денежных средств через процедуру банкротства
Прокуратура Челябинской области во взаимодействии с Росфинмониторингом выявила и пресекла попытку использовать процедуру несостоятельности (банкротства) для легализации денежных средств за счет искусственно созданного долга перед кредитором гражданина-банкрота.
-
19 Марта 2026
В Кабардино-Балкарии руководитель фермерских хозяйств подозревается в легализации похищенных денежных средств, полученных в рамках сельхозсубсидий
Факты мошенничества при получении субсидий генеральным директором одного из сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарии ранее выявили сотрудники ГУ МВД России по СКФО, УФСБ России по КБР и МРУ Росфинмониторинга по СКФО.