Войти в личный кабинет
Рус
EngНовости государств-членов Ассоциации
-
03 Июля 2026
Директор крупной белорусской компании по монтажу электрооборудования использовал знакомого предпринимателя, который обналичивал для него деньги. Компания не платила налоги.
Факты неуплаты налогов и обналичивания денежных средств выявлены и пресечены региональным подразделением органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
-
23 Июня 2026
Белорусский производитель бытовой химии и косметики привлечен к ответственности за завышение цен при продаже продукции
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь в ходе проверки одного из производителей товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции выявлены и пресечены различные нарушения законодательства
-
17 Июня 2026
Миллионы рублей сокрытой выручки и недоплаченные налоги. Возбуждены уголовные дела в отношении белорусских собственников бизнеса по выращиванию тюльпанов
Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность одного из крупнейших белорусских импортеров и оптового продавца тюльпанов. Собственники бизнеса подозреваются в уклонении от уплаты налогов, реализации продукции по заниженной стоимости и налоговом мошенничестве.
-
05 Июня 2026
Более 2 миллионов недоплаченных налогов и миллион на зарплату «в конвертах»
В одном из белорусских регионов пресечена незаконная деятельность собственников популярной сети кафе.
-
28 Мая 2026
Предоставлял право работать на строительных объектах за откаты. Директор белорусской областной строительной организации задержан при получении взятки
Областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыты факты коррупции в строительной отрасли.
-
25 Мая 2026Представители Росфинмониторинга принимают участие в обучающем семинаре БРИКС в Индии
Сотрудники Росфинмониторинга Ольга Чичерюкина, Мария Ольхова и Татьяна Крапивная принимают участие в 5-дневной обучающей программе по ПОД/ФТ/ФРОМУ для экспертов стран БРИКС в городе Нагпуре (Индия).
-
25 Мая 2026Эффективный надзор и осознанный комплаенс: взгляд в будущее. В Санкт-Петербурге завершился международный форум с участием 30 стран
С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». В мероприятиях приняли участие около 200 делегатов из 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
-
25 Мая 2026
Более 30 млн. белорусских рублей налогов не уплатила иностранная организация, осуществлявшая предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь совместно со Следственным комитетом выявлены и пресечены факты неуплаты иностранной организацией налогов в особо крупном размере.
-
15 Мая 2026
Вскрыта незаконная схема обогащения в одной из белорусских организаций
Областным Комитетом государственного контроля Республики Беларусь совместно с правоохранительными органами региона вскрыта незаконная схема обогащения бухгалтером одной из белорусских организаций, предоставляющей услуги в сфере строительства зданий.
-
07 Мая 2026
Почти миллион рублей налогов не уплатила белорусская коммерческая организация, занимающаяся оптовой торговлей запчастями к сельскохозяйственной технике
Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены областным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.