Рус

Участники Международного совета комплаенс

Участники Международного совета комплаенс

Мешалкин Сергей Валерьевич
Руководитель Службы внутреннего контроля ПАО «Ак Барс» Банк

Окончил экономический факультет, защитил кандидатскую диссертацию по проблематике банковского надзора. Более 25 лет работает в банковской сфере, из них последние 15 лет – на руководящих должностях в российских и международных банках.

Круг профессиональных интересов сосредоточен на проблемах противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, санкционного и инвестиционно-банковского комплаенса, финансовой разведки, корпоративного управления, этических норм, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ограничений в финансировании оборонной промышленности.

Является членом Совета комплаенс при Росфинмониторинге.

Гронин Дмитрий Петрович
Руководитель Службы внутреннего контроля ООО НКО «ЮМани»

Специалист в сфере финансового мониторинга и внутреннего контроля с 15-летним стажем работы в ООО НКО «Юмани», а также иных финансовых и регулирующих организациях частного и государственного сектора. Кандидат технических наук, автор ряда научных публикаций, учебной и методической литературы.

Является членом Совета комплаенс при Росфинмониторинге.

Лопатко Андрей Борисович
Ответственный сотрудник в области ПОД/ФТ АО КБ “Ситибанк”, начальник Управления по ПОД/ФТ

В 2021 году назначен руководителем региона “ТРУК” Группы Citi (Турция, Россия, Украина, Казахстан) в области ПОД/ФТ.

До присоединения к команде Citi более 16 лет занимал различные должности в сфере комплаенс в дочернем Банке Итальянской группы UniCredit в России (АО ЮниКредит Банк), в т.ч. с 2010 г. руководил подразделением Anti Financial Crime, в зону ответственности которого входили, помимо AML, санкционный комплаенс и антикоррупционная работа.

Бекназаров Айдар Булатович 
Главный комплаенс менеджер частной компании "Quantdart Fintech Limited".

Выпускник Уральского Государственного Юридического Университета им. В.Ф. Яковлева (Екатеринбург, Россия). 
С 2015 по 2019 годы проходил службу в органах прокуратуры Республики Казахстан (юрист 2-го класса). 
Работает в компании BigONE Exchange. Участник Международного совета комплаенс.

Мусин Тимур Васильевич
Эксперт в области комплаенс и ПОД/ФТ, ассоциированный профессор. В настоящее время - Директор по комплаенс и этике в BTS Digital Ventures.

Ранее успешно возглавлял подразделения комплаенс в крупных казахстанских банках, брокерских, лизинговых и финтех компаниях. Был отмечен государственными органами и общественными организациями Казахстана за вклад в борьбе с теневой экономикой и вклад в развитие финансового сектора.

Лектор национальной сертификационной программы по ПОД/ФТ, автор более сотни статей по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс и этики.

12 3