Участники Международного совета комплаенс

Окончил экономический факультет, защитил кандидатскую диссертацию по проблематике банковского надзора. Более 25 лет работает в банковской сфере, из них последние 15 лет – на руководящих должностях в российских и международных банках.

Круг профессиональных интересов сосредоточен на проблемах противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, санкционного и инвестиционно-банковского комплаенса, финансовой разведки, корпоративного управления, этических норм, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ограничений в финансировании оборонной промышленности.

Является членом Совета комплаенс при Росфинмониторинге.

Специалист в сфере финансового мониторинга и внутреннего контроля с 15-летним стажем работы в ООО НКО «Юмани», а также иных финансовых и регулирующих организациях частного и государственного сектора. Кандидат технических наук, автор ряда научных публикаций, учебной и методической литературы.

Является членом Совета комплаенс при Росфинмониторинге.

В 2021 году назначен руководителем региона “ТРУК” Группы Citi (Турция, Россия, Украина, Казахстан) в области ПОД/ФТ.

До присоединения к команде Citi более 16 лет занимал различные должности в сфере комплаенс в дочернем Банке Итальянской группы UniCredit в России (АО ЮниКредит Банк), в т.ч. с 2010 г. руководил подразделением Anti Financial Crime, в зону ответственности которого входили, помимо AML, санкционный комплаенс и антикоррупционная работа.

Выпускник Уральского Государственного Юридического Университета им. В.Ф. Яковлева (Екатеринбург, Россия). 
С 2015 по 2019 годы проходил службу в органах прокуратуры Республики Казахстан (юрист 2-го класса). 
Работает в компании BigONE Exchange. Участник Международного совета комплаенс.

Ранее успешно возглавлял подразделения комплаенс в крупных казахстанских банках, брокерских, лизинговых и финтех компаниях. Был отмечен государственными органами и общественными организациями Казахстана за вклад в борьбе с теневой экономикой и вклад в развитие финансового сектора.

Лектор национальной сертификационной программы по ПОД/ФТ, автор более сотни статей по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс и этики.