Участники Международного совета комплаенс

Опыт работы в банковской системе более 24 лет.

На основе полученных знаний и опыта с 2007 года активно участвует в построении системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - ПОД и ФТ) в финансовой сфере, путем:   

• внедрения и надзора за системами внутреннего контроля, мониторинга всех операций, проводимых банком, в соответствии с действующими требованиями как законодательства Республика Казахстан (далее - РК), так и международных требований, рекомендаций и резолюций в области ПОД и ФТ в различных банках РК;
• участия в заседаниях рабочих групп по разработке законопроектов, являясь членом рабочих групп, организованных при Мажилисе РК, работая в составе Межведомственной комиссии при Министерстве финансов РК;
• организации обучения работников СФМ по вопросам ПОД и ФТ.

Имеет большой опыт работы в банковской сфере, прошла все ступени роста от специалиста операционного управления до начальника службы комплаенс-контроля, стаж работы в сфере ПФТД/ЛПД - 15 лет.

Выпускник факультета международных экономических отношений Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация.

По направлению противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма занимается последние 12 лет. За период работы по данному направлению принимал активное участие в разработках национального законодательства по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Является членом Совета комплаенс при Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики.

Выпускник Государственного университет коммерции Таджикистан (Душанбе, Таджикистан).

Стаж работы более 24 лет, из них последние 19 лет – работает в банковской сфере.

Специалист в сфере финансового мониторинга и внутреннего контроля с 12-летним стажем работы, занимал различные должности в сфере комплаенс в том числе, начальник отдела анализа и исследования Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, руководитель отдела финансового мониторинга различных банков.

Круг профессиональных интересов сосредоточен на проблемах противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, санкционного и инвестиционно-банковского комплаенса, финансовой разведки, корпоративного управления, этических норм, внутреннего контроля, внутреннего аудита.

Выпускник Таджикского национального университета, экономического факультета (Душанбе, Таджикистан). Более 9 лет работает в банковской сфере, из них последние 5 лет – на руководящих должностях.

Трудовая деятельность проходила с 2013 по 2019 год в ОАО «Сохибкорбанк».

С 2020 года по настоящее время работает в первом исламском банке в Таджикистане ОАО «Тавхидбанк» в должности начальника Службы финансового мониторинга и комплаенс.

Увлечения: менеджмент, спорт и иностранные языки.