Участники Международного совета комплаенс

Специалист в сфере финансового мониторинга и внутреннего контроля, имеющий 14-летний опыт работы в банковской сфере.

Является обладателем трёх сертификатов с отличием Международной Ассоциации Комплаенса по следующим направлениям:

1)      противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём;

2)      отмывание денег в сфере торговли;

3)      “Знай своего клиента”/Надлежащая проверка клиента.  

Имеет 18 летний стаж работы в банковской системе и более 14 лет в сфере ПФТ/ЛПД. 

Является должностным лицом Банка по обеспечению эффективного внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД. 

Помимо сектора ПФТД/ЛПД, координирует работу по обеспечению эффективного управления комплаенс-рисками и соответствия деятельности Банка требованиям законодательства.

Принимала участие в различных рабочих группах и круглых столах, инициированных ЕАГ, ГСФР КР, СБК, ОБСЕ, в целях улучшения законодательной базы по ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики.