Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила работу в Минске

Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) завершила работу в Минске

Участие в мероприятиях Пленарной недели ЕАГ с 24 по 28 ноября 2025 г. приняли делегации 9-ти государств – участников ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус «наблюдателя» в ЕАГ. Республику Беларусь в ЕАГ представил Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора, экспертов из более 18 государств мира обсудили вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.

Основное мероприятие Пленарной недели – Пленарное заседание ЕАГ состоялось 27-28 ноября. Были рассмотрены подходы государств к выполнению обязательных для всех стран мира рекомендаций Группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Они включают в себя вопросы законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, взаимодействия госорганов, правоохранительного блока, частного сектора (банки, нотариусы, игорные заведения и т.п.). Также обсуждены подходы к предстоящим оценкам антиотмывочных систем стран ЕАГ на предмет соответствия международным стандартам.

Беларусь третий раз принимала столь авторитетный международный форум. Предыдущий раз Пленарная неделя ЕАГ проводилась в Минске в 2018 году.

В ходе пленарного заседания ЕАГ директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров рассказал о передовых инструментах выявления доходов, полученных преступным путем: «Прежде всего международные эксперты отмечают наш опыт идентификации клиентов в банковском и других секторах экономики, который позволяет оперативно идентифицировать подозрительные финансовые операции, проводить работу по дальнейшему анализу операций и направлять в правоохранительные органы для детальной проработки».

Дмитрий Захаров отметил регулирование крипторынка: «У нас создана автоматизированная система борьбы с мошенничеством, которая позволяет оперативно блокировать подозрительные финансовые операции, связанные с кибермошенничеством, различными финансовыми злоупотреблениями по решению правоохранительных органов. Таким образом предотвращается вывод этих средств за пределы страны.»

Также он отметил контроль за игорным бизнесом, в котором есть система идентификации, верификации, контроля финансовых операций.