Состоялись Форум надзорных органов и заседание Международного совета комплаенс

С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде с участием представителей Секретариата и государств-членов ЕАГ прошел Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». 

В рамках запланированных мероприятий по линии ЕАГ состоялись Форум надзорных органов и заседание Международного совета комплаенс, в которых приняли участие около 130 участников из государств-членов ЕАГ и иных Региональных групп по типу ФАТФ. 

Форум надзорных органов был посвящен вопросам повышения роли нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочном контуре и укреплению баланса интересов, партнерства и доверия в системе ПОД/ФТ между государством и частным сектором. В ходе двух панельных дискуссий обсуждались новые риски онлайн-технологий, подходы к мотивации УНФПП на проактивную работу, принципы субъектоцентричности и консультативного надзора, перспективы цифрового надзора и внедрения регуляторных технологий.

На заседании Международного совета комплаенс спикеры в формате панельной дискуссии поделились опытом по вопросам государственно-частного партнёрства; новых технологических решений в комплаенсе; развития инструментов мониторинга крипторынка.  В дополнение к панельной дискуссии были заслушаны лучшие кейсы финансовых учреждений Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан по проведению финансового анализа. По итогам голосования участников в качестве лучшего кейса был признан кейс платежной организация из Китая. 

Представители Секретариата участвовали в содержательном наполнении, модерировании и регулировании тематической направленности мероприятий. Помимо мероприятий ЕАГ представители государств-членов ЕАГ и сотрудники Секретариата выступили с докладами в рамках круглых столов и конференций, проведенных в рамках научно-практического форума, в том числе о роли международных организаций в укреплении систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и рисках ОД/ФТ, связанных с услугами исламского финансирования.

Секретариат ЕАГ