Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев принял участие в 30-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ

Пленарное заседание МАНИВЭЛ прошло в период с 21 по 24 сентября в г. Страсбурге (Франция). И. Небываев сообщил участникам Пленарного заседания о результатах и актуальных направлениях деятельности ЕАГ; ЕАГ и МАНИВЭЛ подтвердили свое намерение провести совместный семинар по типологиям в 2010 г.

В рамках Пленарного заседания Россия представила свой отчет о прогрессе в развитии национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с рекомендациями экспертов по итогам оценочной миссии ФАТФ – МАНИВЭЛ – ЕАГ. 

Эксперты МАНИВЭЛ утвердили отчет Российской Федерации, признав значительные успехи и эффективность работ в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ. 

За последнее время в России разработан ряд актуальных законопроектов, ориентированных на более эффективное применение международных стандартов ПОД/ФТ; реализованы меры по совершенствованию координации деятельности и взаимодействию регулирующих и надзорных органов; предприняты шаги по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма в финансовом и нефинансовом секторах. 

Следующим шагом в данной работе станет защита отчета о прогрессе России на Пленарных заседаниях ЕАГ – в декабре 2009 г. и ФАТФ – в июне 2010 г.