Семинар «Национальная оценка рисков в сфере ПОД/ФТ: подходы и опыт» для государств-членов ЕАГ

5 ноября 2012 года в г.Нью-Дели (Индия) состоялся семинар «Национальная оценка рисков в сфере ПОД/ФТ: подходы и опыт» для государств-членов ЕАГ. Организатором семинара выступил Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу.

Сообщения на семинаре сделали представители ФАТФ, Всемирного банка, Государственного комитета финансового мониторинга Украины, ПФР Казахстана и другие эксперты.

Семинар позволил его участникам обменяться накопленным опытом, подробно изучить практику стран, уже проводивших такую оценку и попытаться наметить дальнейшие мероприятия, которые могли бы облегчить решение задачи проведения оценки государствами - членами ЕАГ.

Проведение оценки рисков является одной наиболее сложных задач, поставленных международными стандартами в области ПОД/ФТ. Как показала прошедшая на последнем пленарном заседании ФАТФ дискуссия, подходы к решению этой задачи пока однозначно не определены.