Об итогах 5-го Конкурса на лучший финансовый анализ среди комплаенс-служб финансовых учреждений государств-членов ЕАГ

29 сентября 2026 года на полях VI-й Международной олимпиады по финансовой безопасности в г. Красноярске проведен ежегодный 5-й Конкурс ЕАГ на лучший финансовый анализ. Целью конкурса является обмен практиками по выявлению и пресечению типологий и схем ОД/ФТ в частном секторе государств-членов ЕАГ.

В конкурсе приняли участие представители финансовых учреждений Беларуси, Индии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Конкурсанты представили свои примеры финансового анализа по выявлению и пресечению подозрительных транзакций по наиболее актуальным рискам в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Участники поделились опытом в анализе схем международного мошенничества, организации транзакций нелегального игрового бизнеса, трансграничной наркоторговли, пресечении деятельности финансовых пирамид и злоупотреблений благотворительными акциями в социальных сетях.

Решением Конкурсной комиссии в качестве победителя выбран пример Хамкорбанка Республики Узбекистан. Участники из России и Индии (Т-Банк и Axis Bank) были признаны лауреатами конкурса. Приз зрительских симпатий достался Алиф-банку из Таджикистана.

Награждение победителей и призеров пройдет на полях 45-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Душанбе, Республика Таджикистан в ноябре 2026 года.

Секретариат ЕАГ