Участие на 66-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ

Секретариат ЕАГ в период с 11 по 15 декабря 2023 года принял участие в 66-ой пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ). 

Мероприятие, в котором приняли участие около 50 юрисдикций и международных организаций, открыла и вела Председатель Комитета г-жа Эльжбета Франков-Яскевич.

Пленарное заседание обсудило и приняло отчеты о взаимной оценке Азербайджана и Черногории (наблюдатель ЕАГ), а также отчеты о прогрессе Кипра, Литвы и Словении.  

Комитет избрал нового председателя (представитель Сан-Марино) и его заместителей (представители Армении и Эстонии).

Приняты Правила процедур и утверждены последовательность проведения взаимных оценок в рамках следующего раунда.

Секретариат ЕАГ проинформировал Пленум о недавних инициативах Группы в сфере ПОД/ФТ. В частности, были представлены итоги типологических проектов ««Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы», «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров» и Руководства ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ, а также обзор кейсов второго конкурса ЕАГ среди банков на лучший финансовый анализ.

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ состоится в мае 2024 г.

Секретариат ЕАГ