2-3 ноября в г. Кишиневе (Молдова) прошел семинар по надзору в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

В семинаре приняли участие представители Центрального банка России и Национальных банков Молдовы и Украины, специалисты подразделений финансовой разведки стран ЕАГ, эксперты Совета Европы, а также эксперты банковского сообщества и международных банков развития – Европейского банка реконструкции и развития и Евразийского банка развития.

Участники семинара обсудили следующие ключевые вопросы организации надзора и регулирования деятельности кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ:

• Принципы, стандарты и рекомендации в банковском регулировании в сфере ПОД/ФТ: обзор международного опыта; 
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и предоставление сведений о них кредитными организациями в уполномоченный орган; 
• Выявление, оценка и снижение рисков ОД/ФТ в банковском секторе; 
• Взаимодействие подразделений финансовой разведки и органов банковского надзора с кредитными организациями в сфере ПОД/ФТ;
• Инспектирование кредитных организаций по выполнению требований законодательства о ПОД/ФТ; 
• Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган; 
• Подготовка и обучение банковских кадров в сфере ПОД/ФТ; 
• Особенности организации контроля в национальных и международных банках развития в целях ПОД/ФТ. Взаимодействие с надзорными органами. 

 
Также 2 ноября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденным Росфинмониторингом, и Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова.

Стороны договорились о сотрудничестве в развитии законодательства в сфере ПОД/ФТ; реализации программ технического содействия; разработки учебных и методических материалов и проведении обучающих мероприятий.
В рамках Соглашения подписан Протокол об обучении представителей Молдовы в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), который является партнером МУМЦФМ.