Миссия экспертов ЕАГ в Республику Таджикистан

В соответствии с процедурами ЕАГ 29-30 марта с.г. состоялась миссия экспертов ЕАГ в Республику Таджикистан для проведения встреч «лицом к лицу» с представителями органов государственной власти страны в целях последующей подготовки проекта очередного отчёта о прогрессе национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Делегация ЕАГ состояла из представителей Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Украины.

Основной задачей миссии являлось определение степени прогресса Таджикистана с момента принятия Отчёта о взаимной оценке (2008 год), в особенности по ключевым и базовым Рекомендациям ФАТФ. Были проведены встречи с представителями следующих министерств и ведомств: Парламент, Министерство иностранных дел, Министерство финансов, Национальный банк и ПФР – Департамент финансового мониторинга, Министерство внутренних дел, Агентство по контролю за оборотом наркотиков, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, Таможенная служба, Комитет национальной безопасности.