Совместное обучающее мероприятие по практическому обмену опытом в форме ознакомительного визита в Центр финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения

С 18 по 20 июня 2024 г. в г. Ереване, Республика Армения состоялось совместное обучающее мероприятие Центра финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения, Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Секретариата ЕАГ.

Мероприятие проведено в рамках реализации Плана по оказанию технического содействия Республике Узбекистан и предназначено для представителей подразделения финансовой разведки, министерств и ведомств республики в целях обмена опытом в сфере ПОД/ФТ.

В ходе мероприятия изучен опыт Центра финансового мониторинга и Росфинмониторинга по вопросам анализа СПО, методам осуществления финансового мониторинга, анализу данных, надзору, оценкам рисков ОД/ФТ и регулированию сектора виртуальных активов. Участниками представлены лучшие практики по выстраиванию национальных антиотмывочных систем и обсуждены возможности применения рассмотренных решений в системе ПОД/ФТ Республики Узбекистан.

Секретариатом ЕАГ представлен обзор руководящих документов ФАТФ по риск-ориентированному надзору, рекомендуемых подходов ЕАГ в проведении секторальных оценок рисков ОД/ФТ и обновленных требований стандартов по защите НКО от использования в целях финансирования терроризма. Одновременно Секретариат ЕАГ совместно с МУМЦФМ выступил модератором мероприятия.

Секретариат ЕАГ