Совместный семинар ЕАГ/МЕНАФАТФ по Типологиям и укреплению потенциала

В период с 14 по 17 декабря 2014 года в г. Доха, Государство Катар состоялся совместный ЕАГ/МЕНАФАТФ семинар по «Типологиям и укреплению потенциала».

В мероприятиях приняли участие более 200 представителей государственного сектора из 28 государств-членов и наблюдателей ЕАГ, МЕНАФАТФ и международных организаций, а также около 50 представителей частного сектора. В соответствии с повесткой в период с 14 по 15 декабря 2014 года состоялись три последовательные секции по разделу типологии по следующим темам: «Отмывание преступных доходов путем транспортировки наличных средств», «Незаконные финансовые потоки и использование инструментов ОД/ФТ в противодействии коррупции» и «Риски и угрозы отмывания преступных доходов от киберпреступлений». Кроме того, в период с 16 по 17 декабря 2014 года состоялись две параллельные секции по разделу укрепления потенциала по следующим темам: «Обновленные рекомендации ФАТФ и роль частного сектора в Национальной оценке рисков» и «ПОД/ФТ и новые технологии». Следует отметить активное участие представителей государств-членов ЕАГ в ходе докладов, презентаций и дискуссий, которые создали важную основу и внесли непосильный вклад в понимание экспертов и участников семинара новых методов и трендов в противодействии отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. Семинар представил хорошую возможность для участников обменяться опытом между государствами двух регионов и получить доступ к типологическим исследованиям и подходам противодействия ОД/ФТ других стран.