Прошли заседания Рабочих групп ЕАГ

7 декабря в г. Гуйлине (Китай) прошли заседания Рабочих групп ЕАГ по оценкам и правовым вопросам (РГОП), типологиям (РГТИП), техническому содействию (РГТС) и Временной рабочей группы по операционному руководству (ВРГ).

Участники Рабочих групп обсудили следующие ключевые вопросы: 

1. Итоги типологических исследований схем отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе по следующим проблематикам: 
 

• Легализация доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств; 
• Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов; 
• Легализация доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2. Концепцию развертывания комплексной системы технического содействия государствам-членам ЕАГ в развитии национальных режимов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с учетом общих правил и интеграции усилий доноров. 

3. Согласование меморандума о взаимопонимании между ЕАГ и КСОПН ОДКБ, подписание которого ориентировано на укрепление сотрудничества двух организаций и повышение эффективности совместных усилий по противодействию незаконному обороту наркотических средств и легализации наркодоходов, а также на укрепление поясов антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана. 

4. Операционные рекомендации по наиболее эффективному применению государствами-членами ЕАГ международных стандартов в области ПОД/ФТ, включая 40+9 Рекомендаций ФАТФ, в части информационного обмена, сбора данных, информационной безопасности и анализа. 

Заседания Рабочих групп открыли Пленарную неделю ЕАГ. 8-9 декабря состоится 11-е Пленарное заседание Группы, проведет которое Председатель ЕАГ – помощник Президента Российской Федерации Олег Марков.