Прошла 2-я миссия по оценке потребностей Казахстана в техническом содействии

Оценку потребностей Республики Казахстан в техническом содействии проводила группа экспертов ЕАГ, включая представителей Росфинмониторинга, Секретариата ЕАГ, Всемирного банка/Управления ООН по наркотикам и преступности.

В ходе работы миссии был проведен анализ состояния правовой базы Казахстана. В частности, были рассмотрены вопросы формирования подразделения финансовой разведки, включая создание его информационно-аналитической системы.

В ходе работы миссии состоялись рабочие встречи с представителями следующих министерств и ведомств Республики Казахстан:

• Генеральная прокуратура Республики Казахстан (ГП РК);
• Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;
• Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ);
• Национальный банк Республики Казахстан;
• Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН);
• Комитет по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

По результатам Миссии планируется оказание технического содействия Казахстану по следующим направлениям:

• Формирование ПФР
• Создание информационно-аналитической системы ПФР
• Разработка методик и рекомендаций
• Подготовка кадров
• Взаимодействие с общественностью и СМИ