Выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ начала работу в рамках международной оценки белорусской антиотмывочной системы

Выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ начала работу в рамках международной оценки белорусской антиотмывочной системы
 
  • 11 Марта, 2019

    В рамках международной оценки белорусской антиотмывочной системы в Минске с 11 по 21 марта 2019 г. находится выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 

    В Республике Беларусь эксперты-оценщики ЕАГ встретятся со всеми государственными органами, участвующими в деятельности в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ), а также представителями частного сектора (банки, страховые организации, лизинговые организации, нотариусы, адвокаты и т.п.). В ходе встреч будут обсуждаться вопросы соответствия белорусского законодательства международным стандартам в сфере ПОД/ФТ и эффективности реализации законодательства на практике. 

    Выездная миссия является ключевым этапом оценки белорусской антиотмывочной системы. По ее итогам эксперты-оценщики ЕАГ подготовят проект итогового отчета, который планируется обсудить на пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2019 г. 

    Необходимо отметить, что взаимная оценка белорусской антиотмывочной системы проходит в соответствии с графиком взаимных оценок ЕАГ в 2018-2019 гг. Предыдущая подобная оценка проходила в нашей стране в 2008 году. 

    Результаты проводимой оценки могут оказать влияние на условия функционирования финансовой системы нашей страны. В частности, позитивная оценка будет способствовать повышению кредитных и иных рейтингов Беларуси. 

    Комитет государственного контроля Республики Беларусь