В Минске проходит семинар по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Семинар по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) проходит 10-13 апреля 2018 г. в Минске. 

Основной задачей семинара является ознакомление с процессом взаимной оценки по методологии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), разъяснение особенностей предоставления сведений по вопросам технического соответствия и эффективности, определение элементов системы ПОД/ФТ/ФРОМП, требующих укрепления и улучшения. Координатором работы по подготовке нашей страны к предстоящей оценке выступает Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. 

В семинаре принимают участие также представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Следственного комитета, Нацбанка, КГБ, МВД, ГТК, других государственных и правоохранительных органов, а также частного сектора (коммерческих банков, страховых и игорных учреждений и др.). 

Для участия в обучающем семинаре в г. Минск прибыли представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) во главе с исполнительным секретарем ЕАГ В.П.Нечаевым. Помимо участия в семинаре предусмотрены рабочие встречи В.П.Нечаева с руководством государственных органов, входящих в антиотмывочную систему, в т.ч. Председателем Комитета госконтроля Л.В.Анфимовым, первым заместителем Премьер-министра В.С.Матюшевским, Национального банка, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, МВД. 

Проводимый семинар станет стартом кампании по подготовке Беларуси к оценке национальной антиотмывочной системы. Сама оценка действующей в Беларуси антиотмывочной системы начнется во второй половине текущего года и завершится в конце 2019 г. Главное мероприятие этой оценки – миссия в Беларусь экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – состоится в марте 2019 г. 

Мероприятия предстоящей оценки антиотмывочной системы Республики Беларусь включают также ряд других этапов: 

• проведение национальной оценки рисков (НОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности; 
• заполнение и представление экспертам вопросника технического соответствия законодательства стандартам ФАТФ и вопросника эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП; 
• подготовка и проведение выездной миссии экспертов-оценщиков ЕАГ в Беларусь; 
• подготовка и обсуждение отчета о взаимной оценке системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Беларусь на Пленарном заседании ЕАГ. 

Справочная информация 

Республика Беларусь является учредителем и членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ. В состав ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Основной целью ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (таких как ЕАГ) является продвижение международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

В настоящее время действуют 40 рекомендаций ФАТФ, которые предусматривают меры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения. Действующие рекомендации ФАТФ признаны более чем 180 странами мира.  

Комитет государственного контроля Республики Беларусь