В КГК отметили рост количества фактов отмывания

Начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК Беларуси Дмитрий Адамович заявил, что в Беларуси ежегодно растет количество фактов отмывания денег, полученных незаконным путем. "Сумма финансовых операций доходит до сотни тысяч долларов", - отметил Дмитрий Адамович.

"В 2006 году в Беларуси выявлено десять фактов отмывания "грязных" денег, в 2007 году - 12 фактов, в 2008 году - 15 таких случаев. Эти факты касаются вовлечения в легальный бизнес криминальных доходов ", - передает слова Дмитрия Адамовича БелТА. "Источником грязных денег в Беларуси являются самые распространенные преступления в этой сфере - незаконное предпринимательство", - отметил Дмитрий Адамович.

"В Беларуси законодательно определен список предикатных преступлений, которые могут быть источником криминальных доходов. Это все уголовные преступления, определенные уголовным кодексом за исключением трех преступлений - неуплата налогов, неуплата таможенных платежей и невозврат валютной выручки", - пояснил начальник управления.

По данным Дмитрия Адамовича, в стране легализация грязных денег носит признаки самоотмывания, то есть "люди сами "отмывают" и сами используют грязные деньги".

По словам директора финансового мониторинга КГК Валерия Ярошевского, проводимая в Беларуси либерализация экономики "не спровоцирует увеличения числа фактов отмывания "грязных" денег". По информации департамента финансовых расследований КГК, в среднем в странах "грязные" деньги составляют от 1,5% до 2% ВВП.

Эксперты ЕАГ рекомендовали Беларуси устранить отмывание "грязных" денег в казино

Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) рекомендовали Беларуси устранить факты отмывания криминальных денег в казино. "В Беларуси ЕАГ провела экспертную проверку в 2008 году, по результатам которой и была сделана такая рекомендация", - передает слова Валерия Ярошевского "Интерфакс".

"Эксперты ЕАГ признали, что в Беларуси, в частности, не выполняются четыре требования ФАТФ (Межправительственная группа отработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Телеграф), одно из которых - требование устранить в казино легализацию доходов, полученных незаконным путем. Эксперты ЕАГ порекомендовали усилить проверку клиентов, которые посещают казино", - пояснил Валерий Ярошевский.

По словам Валерия Ярошевского, в отчете экспертов отмечено, что из 49 рекомендаций ФАТФ, в Беларуси пять рекомендаций "соблюдаются", 13 - "значительно соблюдаются", 25 - "частично соблюдаются", четыре не соблюдается, две рекомендации не применяются.

"По итогам оценки белорусской системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, эксперты ЕАГ рекомендовали более серьезно наблюдать за политически значимыми лицами, VIP-персонами, людьми культуры и искусства", - отметил Валерий Ярошевский.

"В этой части существует сложность контроля, потому что в белорусском законодательстве этой нормы не озвучено", - уточнил директора финансового мониторинга КГК.