В Беларуси внесены изменения в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Изменения в Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» приняты в Республике Беларусь.

Законом от 13.05.2020 № 14-З внесены дополнения в положения, регулирующие терминологию, обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции; идентификацию участников финансовой операции, в том числе в части обязанности фиксировать данные о бенефициарных владельцах; идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах.

Регламентировано, что резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие следующие виды деятельности: оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги; деятельность оператора криптоплатформы; деятельность оператора обмена криптовалют; иную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) – относятся к лицам, осуществляющим финансовые операции.

Закон дополнен новой нормой об осуществлении межведомственной комиссией по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения координации деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Изменения вступают в силу через шесть месяцев после их официального опубликования.

Pravo.by