Специалисты подразделения финансовой разведки Узбекистана прошли обучение под эгидой Всемирного банка /УНП ООН

С 8 по 10 сентября 2009 г. в г. Ташкенте (Узбекистан) прошло обучение для специалистов подразделения финансовой разведки Узбекистана, организованное Всемирным банком и Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Азиатским банком развития и Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан.

Помимо сотрудников ПФР Узбекистана, в обучении приняли участие специалисты Центрального Банка, Генеральной Прокуратуры, Министерства Внутренних Дел, Государственного Таможенного Комитета и Министерства Юстиции Республики Узбекистан.
Целью семинара явилось повышение эффективности работы ПФР Узбекистана и развитие каналов взаимодействия между подразделением финансовой разведки и правоохранительными органами.
В ходе обучения эксперты прокомментировали ключевые международные стандарты в области ПОД/ФТ и осветили наиболее успешные мировые практики организации работы ПФР, включая вопросы приостановления подразделением финансовой разведки подозрительных операций.

Также прошло обсуждение конкретных примеров финансовых расследований по отмыванию денег в разрезе специфики применения законодательства о ПОД/ФТ и своевременного выявления подозрительных транзакций.