Состоялось второе заседание Международного совета комплаенс под эгидой ЕАГ

Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга 25 мая 2022 года организовали и провели в дистанционном формате второе заседание Международного совета комплаенс (МСК). 

Основной темой дискуссии стала работа национальных регуляторов и финансовых учреждений по повышению финансовой грамотности клиентов в целях снижения рисков их вовлечения в мошеннические и иные теневые схемы.

В мероприятии приняли участие около 200 участников, среди которых представители публичного и частного секторов государств-членов ЕАГ.

Участники, представляющие 9 государств-членов ЕАГ, поделились опытом выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с использованием AML-инструментов, рассмотрены особенности KYC-процедур, а также управления рисками обслуживания провайдеров услуг виртуальных активов. Особый интерес у участников вызвала презентация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга о системе Графус, позволяющей нарабатывать навыки проведения финансовых расследований с использованием синтетических данных.

Участники Международного совета комплаенс были приглашены на мероприятия (панельные дискуссии и мастер-классы) финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, который состоится 10-14 октября этого года на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи).

Итоги МСК будут доложены в ходе 36-го Пленарного заседания ЕАГ. Следующее заседание Международного совета комплаенс планируется провести в сентябре 2022 года.

Секретариат ЕАГ