Итоги 4-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений

На полях V Международной Олимпиады по финансовой безопасности в г. Красноярск (Российская Федерация) проведен очередной 4-й ежегодный Конкурс ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

30 сентября 2025 года на территории Сибирского федерального университета представители банков из Республики Беларусь, Республики Индия, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан представили результаты финансового анализа выявляемой ими подозрительной деятельности клиентов, связанной с легализацией преступных доходов. Новичком в Конкурсе стал представитель Национального банка Арабской Республики Египет, приглашенный в качестве конкурсанта от наблюдателя ЕАГ – МЕНАФАТФ.

АО «Т-банк» представило опыт по профилям криптовалютных расчетов на примере работы служб комплаенса вне конкурсной программы.

По итогам конкурсная комиссия выбрала победителя и двух лауреатов конкурса из числа участников. Представленный Национальным банком Египта кейс на тему «Расследование дела об отмывании денег от хаваладара до фиктивных процентов через инвестиционную схему Понци» признан победителем конкурса. Он также выиграл номинацию «приз зрительских симпатий» по итогам голосования аудитории.

В качестве лауреатов Конкурса комиссия определила кейсы, представленные банками Российской Федерации и Республики Таджикистан. Победители и лауреаты получат возможность представить свои презентации и будут награждены на предстоящем Пленарном заседании ЕАГ в ноябре текущего года в Минске (Республика Беларусь).

Секретариат ЕАГ