Четвертый ежегодный конкурс ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Секретариатом ЕАГ объявлен IV конкурс на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Ежегодный конкурс проводится в целях распространения лучших практик и опыта для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ и эффективности международного взаимодействия частного сектора в сфере ПОД/ФТ. Конкурс позволяет сформировать библиотеку лучших примеров, которые помогают укрепить потенциал регионального сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, а также является площадкой для демонстрации практических примеров выявления схем ОД/ФТ, которые могут быть использованы для подготовки и обучения кадров национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ.

Конкурс проводится в соответствии с «Положением о проведении конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ».

К участию в Конкурсе допускаются любые заинтересованные представители финансовых учреждений. Примеры финансового анализа проходят предварительный отбор на уровне делегаций государств-членов и/или наблюдателей ЕАГ. Каждая делегация может выдвинуть не более одного примера для участия в Конкурсе.

Примеры, представляемые для участия в Конкурсе, должны соответствовать следующим рекомендациям:

• объем представленных материалов должен быть не более 10 страниц; превышение этого объема возможно при наличии иллюстраций, схем и прочих графических изображений в качестве приложений;
• каждый пример сопровождается отдельной графической презентацией;
• материалы могут быть направлены как в бумажном, так и в электронном виде;
• давность представленных материалов должна составлять не более 3 лет;
• материалы представляются делегациями государств-членов или наблюдателей в Секретариат ЕАГ на русском или английском языке. По возможности, перевод представляемых материалов осуществляется участниками Конкурса самостоятельно;
• в целях обеспечения конфиденциальности информации все имена и названия, упоминаемые в представляемых примерах, должны быть обезличены.

Финал IV конкурса пройдет 30 сентября 2025 года в г. Красноярске (Российская Федерация) на полях V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Церемония награждения победителя и лауреатов, включая лауреата приза зрительских симпатий, состоится в ноябре 2025 года на полях 43-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Минске (Республика Беларусь).

Секретариат ЕАГ